朗源股份(300175):2026年第二次临时股东会取消部分提案暨股东会补充通知
朗源股份有限公司 关于2026年第二次临时股东会取消部分提案 暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日披露了 《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》，定于2026年11月12日召开公司2026年第二次临时股东会。 公司董事会于近日收到孙宁先生出具的《撤回非独立董事候选人提名申请书》，孙宁先生提出不再作为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司于2026年11月4日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2026年第二次临时股东会取消部分提案的议案》，公司董事会同意不再将孙宁先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人提交公司2026年第二次临时股东会选举，对应取消公司2026年第二次临时股东会提案2.00《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，其他提案序号相应进行调整。 除上述调整外，公司2026年第二次临时股东会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现对公司2026年第二次临时股东会的具体事项补充通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年11月12日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年11月06日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 截止股权登记日2026年11月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司三楼会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、以上议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。 4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况单独计票并披露。 三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）登记法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续； （3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式办理登记，邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准。 2、登记时间：2026年11月10日上午8:30—11:30；下午14:00—16:003、登记地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司证券投资部。 4、出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。 5、其他事项 （1）联系方式 电话：0535-8611766 传真：0535-8610658 邮箱：ir@lontrue.com 邮编：265718 联系人：李春丽 （2）与会股东或授权代理人参加本次股东会的费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、朗源股份有限公司第五届董事会第十三次会议； 2、朗源股份有限公司第五届董事会第十四次会议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 朗源股份有限公司董事会 二〇二六年十一月五日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350175”，投票简称为“朗源投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年11月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30— 11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月12日，9:15— 15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 朗源股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席朗源股份有限公司于2026年11月12日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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