华银电力(600744):大唐华银电力股份有限公司董事会2026年第5次会议决议
大唐华银电力股份有限公司董事会 2026年第5次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整 性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2026 年10月28日发出会议通知，于11月4日以通讯表决方式召开 本年度第5次会议。会议应到董事11人，实际出席董事11名。 本次会议由董事长刘学东先生主持。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、关于处置大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司一期2 ×210MW关停机组报废资产的议案 同意公司对耒阳分公司一期2×210MW关停机组报废资产以 不低于评估值公开挂牌转让方式进行处置。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于挂牌转让大唐华银 电力股份有限公司耒阳分公司一期2×210MW关停机组报废资产 的公告》。 1 二、关于公司投资建设中环水务三水厂5MW分布式光伏项目 的议案 同意公司投资建设中环水务三水厂5MW分布式光伏项目，项 目装机5MW，总投资额约2181.99万元。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会战略委员会2026年第2次会议审议 通过。 具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限 公司关于投资开发新能源发电项目的公告》。 特此公告。 大唐华银电力股份有限公司董事会 2026年11月5日 2 中财网
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