顾家家居(603816):顾家家居2026年第三次临时股东会会议材料
顾家家居股份有限公司 2026年第三次临时股东会 会议材料 2026年11月12日 目 录 2026年第三次临时股东会会议须知..................................................12026年第三次临时股东会会议议程..................................................3议案一：关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案................................4议案二：关于修订《顾家家居股份有限公司董事会议事规则》的议案....................6议案三：关于修订《顾家家居股份有限公司对外投资管理制度》的议案..................7议案四：关于修订《顾家家居股份有限公司对外担保决策制度》的议案..................8议案五：关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案...............9顾家家居股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。 二、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘任的律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。 1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。 2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件。 五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 六、本次会议现场会议于2026年11月12日下午14:30正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向会议秘书处登记。会议秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向会议报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次会议的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东会审议事项无关的发言及质询，本次股东会主持人有权要求股东停止发言。 七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，会议表决期间，股东不得再进行发言。 八、本次会议表决票清点工作由三人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表和一名律师组成，负责计票、监票。 九、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。 十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。 十一、公司董事会聘请国浩律师（杭州）事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见书。 顾家家居股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议议程 一、会议召开的基本情况 （一）会议类型和届次：2026年第三次临时股东会 （二）会议召开时间、地点： 会议时间：2026年11月12日14:30 会议地点：浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦一楼会议中心 （三）会议出席人员 1、2026年11月5日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人 2、公司董事和高级管理人员 3、公司聘请的律师 4、其他人员 二、会议议程 （一）报告会议出席情况，宣布会议开始； （二）议案说明并审议； 议案一：关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案； 议案二：关于修订《顾家家居股份有限公司董事会议事规则》的议案；议案三：关于修订《顾家家居股份有限公司对外投资管理制度》的议案；议案四：关于修订《顾家家居股份有限公司对外担保决策制度》的议案；议案五：关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案。 （三）股东发言及公司董事、高级管理人员回答提问； （四）记名投票表决（由股东及律师组成的表决统计小组进行统计）；（五）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）； （六）宣读投票结果和决议； （七）律师宣读本次股东会法律意见书； （八）宣布会议结束。 议案一： 关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意将2名已离职激励对象持有的已获授未解除限售的96,000股限制性股票进行回购注销。鉴于该股票回购事项已实施完成，公司总股本由925,733,012股变更为925,637,012股，注册资本从人民币925,733,012元减少为人民币925,637,012元。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，《公司章程》条款修订如下：
以上议案请各位股东审议。 议案二： 关于修订《顾家家居股份有限公司董事会议事规则》的议案 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《顾家家居股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《顾家家居股份有限公司董事会议事规则》，具体内容详见公司于2026年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《顾家家居股份有限公司董事会议事规则》全文。 以上议案请各位股东审议。 议案三： 关于修订《顾家家居股份有限公司对外投资管理制度》的议 案 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《顾家家居股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《顾家家居股份有限公司对外投资管理制度》，具体内容详见公司于2026年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《顾家家居股份有限公司对外投资管理制度》全文。 以上议案请各位股东审议。 议案四： 关于修订《顾家家居股份有限公司对外担保决策制度》的议 案 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《顾家家居股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《顾家家居股份有限公司对外担保决策制度》，具体内容详见公司于2026年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《顾家家居股份有限公司对外担保决策制度》全文。 以上议案请各位股东审议。 议案五： 关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案 各位股东及股东代表： 一、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源 根据《顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定：激励对象因辞职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。 由于公司2024年限制性股票激励计划授予激励对象1人因离职原因，不再符合激励对象条件，公司将上述1人持有的已获授但尚未解除限售的54,000股限制性股票进行回购注销。 本次限制性股票回购价格为9.08元/股，回购金额为490,320元，回购资金来源于公司自有资金。 二、预计回购注销前后公司股权结构的变动情况 本次限制性股票回购注销完成后，公司股本结构拟变更情况如下：
三、对公司的影响 本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。 以上议案请各位股东审议。 中财网
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