广大特材(688186):与关联人共同投资暨关联交易公告
张家港广大特材股份有限公司 关于与关联人共同投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 投资标的名称：江苏多维科技股份有限公司（以下简称“多维科技”“标的公司”“目标公司”） ? 投资金额：张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金出资人民币3,000.00万元对多维科技进行增资。 ? 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组：公司实际控制人之一兼董事长、总经理徐卫明先生控制的企业张家港保税区亿成投资有限公司（以下简称“亿成投资”）为多维科技的现有股东之一。本次对外投资构成关联交易；未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 ? 过去12个月关联交易：截至本次关联交易事项为止（含本次），过去12个月内公司与同一关联人进行的交易或与不同关联人进行的同一交易类别下标的相关的交易金额达到人民币3,000万元以上，但未超过公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。 ? 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易已经公司独立董事专门会议2026年第三次会议及第三届董事会第二十八次会议审议通过，无需提交股东会审议，不需要经过有关部门批准。 ? 需提请投资者注意的其他事项：公司主要从事高端装备特钢材料和高端装备零部件的研发、生产、销售，不涉及半导体相关业务。本次投资为财务性投资，不谋求标的公司控制权，不以产业协同为首要目标，公司不参与标的公司日常经营管理，对标的公司影响力有限。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 一、关联交易概述 （一）对外投资的基本概况 公司拟以现金出资人民币3,000.00万元，以每股12元的价格对多维科技进行增资，认购标的公司250.00万股新增股份。标的公司本轮增资合计53,335.4400万元，对应新增股本4,444.62万股。增资完成后，标的公司总股本为61,020.1120万股，公司持有多维科技250.00万股，占其增资完成后总股本的0.4097%。 本次投资为财务性投资，在严控投资风险的前提下，旨在获取中长期资本增值与投资收益，不谋求标的公司控制权，不以产业协同为首要目标。标的公司不纳入公司合并报表范围。 （二）本次交易的交易要素
亿成投资系公司实际控制人之一兼董事长、总经理徐卫明先生控制的企业，徐卫明先生持有亿成投资60%股权。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成与关联方共同投资的关联交易。 本次交易已经独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过，全体独立董事一致同意将此议案提交至董事会。本次交易已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，关联董事徐卫明、徐晓辉回避表决，非关联董事一致表决通过；根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》，本事项无需提交股东会审议，不需要经过有关部门批准。 （四）重大资产重组事项 根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易未构成重大资产重组。 （五）过去12个月关联交易情况 截至本次关联交易事项为止（含本次），过去12个月内公司与同一关联人进行的交易或与不同关联人进行的同一交易类别下标的相关的交易金额达到人民币3,000万元以上，但未超过公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。 二、关联方的基本情况 （一）关联关系说明 亿成投资系公司实际控制人之一兼董事长、总经理徐卫明先生控制的企业（徐卫明先生持股60%）。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》关于关联人的认定标准，亿成投资为公司关联方，本次共同投资构成关联交易。 （二）关联方基本情况 1.企业名称：张家港保税区亿成投资有限公司 2.统一社会信用代码：913205925810043831 3.企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 4.法定代表人：徐秋阳 5.注册资本：100.00万元 6.成立日期：2011年8月10日 7.注册地址：张家港保税区纺织原料市场216-5618室 8.经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 9.股权结构：徐卫明60%、邵卫刚15%、黄建新15%、季伟源10% 10.关联方主要财务指标： 单位：人民币万元
徐卫明，男，中国国籍，最近三年担任广大特材董事长兼总经理，并兼任张家港广大钢铁有限公司执行董事兼总经理、张家港广大投资控股集团有限公司执行董事、江苏广大鑫盛精密智造有限公司执行董事、如皋市宏茂铸钢有限公司执行董事兼总经理、如皋市宏茂重型锻压有限公司执行董事兼总经理、江苏广大鑫盛国际贸易有限公司执行董事兼总经理、德阳广大东汽新材料有限公司董事长等职务。 （三）关联方与公司之间的其他关系 截至本公告披露日，徐卫明先生的女儿徐秋阳女士担任亿成投资的法定代表人。除上述关系及本次共同投资外，公司与亿成投资之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关联关系。 三、关联交易标的及其主要股东的基本情况 （一）标的公司概况
TECHNOLOGYLIMITED持股7.6181%，亿成投资持股2.3562%。本次增资完成后，标的公司总股本为61,020.1120万股，亿成投资持股比例稀释至2.1845%，公司持股比例为0.4097%。 本次增资前股权结构如下：
本次增资后股权结构如下：
本次增资事项已经多维科技2026年第二次临时股东会审议通过，现有股东已相应放弃优先认购权或否决权等阻碍本次增资扩股完成的权利（如有）。 （二）标的公司主要财务数据 单位：人民币万元
1.2025年11月增资：多维科技股东会审议通过增资议案，认购新增注册资本3,601.6480万元，已于2026年6月完成工商变更登记。 2.2026年6月股份改制：多维科技召开成立大会，审议通过整体变更为股份有限公司的议案，已于2026年7月完成工商变更登记。 （四）标的公司权属状况 截至本公告披露日，标的公司未被列入失信被执行人，股权权属清晰，不存在质押、抵押等任何限制转让的情况，无相关诉讼、仲裁、被查封、冻结等妨碍权属转移的其他情况。 （五）增资标的主要股东的基本情况 1、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（一）定价原则、方法和依据 本次交易定价以苏州新苏诚资产评估有限公司出具的《江苏多维科技股份有限公司股东拟股权投资涉及的江苏多维科技股份有限公司股东全部权益价值估值报告》（苏诚估字【2026】第018号）为依据。 1.估值基准日：2026年8月31日 2.估值对象：多维科技股东全部权益价值 3.估值方法：市场法 4.估值结论：标的公司股东全部权益价值估值为人民币678,960.00万元。 （二）交易定价及公允性分析 经交易各方协商一致，多维科技本次投前估值为678,905.9040万元，公司以每股12元的价格增资3,000.00万元。本次投前估值系以评估值为基础，经各方协商确定投前估值，与评估值基本一致。本轮增资价格与其余投资人认缴出资价格一致，定价客观、公允、合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 五、关联交易协议的主要内容和履约安排 （一）协议主体 广大特材等18名投资人；目标公司为江苏多维科技股份有限公司；目标公司实际控制人为XUESONGSHENG（薛松生）。 （二）交易价格与出资方式 交易价格为12元/股，出资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金。公司本次出资3,000.00万元，认购250.00万股，其中250.00万元计入标的公司注册资本，2,750.00万元计入资本公积。 （三）主要交割条件（概要） 1.公司方交割条件 投资人声明、保证和承诺在签署日及交割日真实准确；投资人持续满足股东适格性要求；投资人已签署并交付交易协议，且交割前承诺已履行。 2.投资人交割条件 目标公司声明、保证和承诺真实准确完整，且交割前承诺已履行；不存在限制或禁止交易的生效判决、裁定或政府命令，不存在对交易产生重大不利影响的未决诉讼或仲裁；投资人已完成尽职调查并获得内部投资决策批准；必要的政府批准和第三方同意已取得且持续有效；目标公司已通过董事会及股东会决议并完成章程修订，且最终决议文本复印件已提交投资人；除投资人以外的交易协议签署方已经签署并向投资人交付其作为一方的每一份交易协议原件；目标公司及其实际控制人不存在重大不利变化。目标公司及实际控制人对本条交割条件的满足承担连带责任。 （四）交割安排 交割条件满足或被豁免后2个工作日内，目标公司向投资人发出交割确认函；投资人在交割确认函所述交割日向目标公司指定账户支付增资款。最迟完成日不晚于2026年11月13日。各投资人的交割均依据其各自的独立意志决定并相互独立；任一投资人因任何原因未完成其在本协议下的交割，其他投资人有权继续履行本协议并完成与本次交易相关的交割，任一投资人发生违约，其他投资人不对该投资人的行为承担责任。 （五）交割后义务 1.目标公司及各集团成员依法合规经营，维持经营所需批准、授权和许可。 2.交割日后90个工作日内，向工商登记机关报送本次增资文件并取得增资后营业执照（因国资评估备案或工商政策不可预知调整导致延迟的，各方另行协商）。 3.交割日后120个工作日内，就本次交易在商务部门及外汇管理部门完成信息报送。 4.交割前未满足的投资人交割条件，经投资人豁免后自动转为交割后义务。 （六）特殊股东权利 本次增资完成后，公司不享有任何特殊股东权利，包括但不限于目标公司及实际控制人承诺的回购权、对赌、反稀释权等；但公司享有中国法律、标的公司章程及其他交易协议赋予的普通股东权利（包括标的公司留存收益）。 （七）生效条件 协议经各方正式签字并盖章后成立并生效。 （八）违约责任 违约方应就因其违反声明、保证、承诺、责任和义务而使守约方及其关联方直接或间接承受的负债、损失、损害、权利主张、费用、利息及罚金，向守约方承担连带赔偿责任。 （九）争议解决 因协议产生的争议，提交张家港市人民法院管辖，适用中国法律。 （十）协议解除 协议对解除条件及解除效力作了约定。如果依据增资协议 8.1条约定在交割前解除的，投资人无需支付增资款；交割后解除的，各方应按协议约定办理股权退回或转让及增资款退回等事宜。具体以协议为准。 （十一）投资人的特殊承诺 公司作为投资人承诺，无条件配合标的公司申请上市所需的股东适格性核查及整改；如持续核查认为公司或直接/间接持有公司股权/财产份额的相关主体不具有股东适格性，公司应立即配合清理相关主体；如无法在合理时间内完成清理，标的公司有权安排其他适格主体受让公司届时持有的标的公司股份。 六、关联交易的必要性以及对上市公司的影响 （一）交易目的与必要性 本次投资系财务性投资，在严控投资风险的前提下，旨在获取中长期资本增值与投资收益。公司不谋求标的公司控制权，不以产业协同为首要目标，本次投资不影响公司主营业务的发展方向。 （二）对上市公司的影响 本次投资完成后，标的公司不纳入公司合并报表范围。投资金额3,000.00万元占公司最近一期经审计总资产的0.24%，资金来源为公司自有资金。公司在确保主营业务正常运作的前提下以自有资金出资，不会对公司财务状况和经营成果构成重大影响，亦不会损害公司及全体股东利益。 （三）风险提示 2026年上半年，标的公司扣除非经常性损益后的净利润仍处于亏损状态，未来经营状况和投资收益存在不确定性，可能存在无法达到投资预期的风险。本次投资为财务性投资，公司不参与标的公司日常经营管理，对标的公司的影响力有限。敬请投资者注意投资风险。 七、关联交易的审议程序 （一）独立董事专门会议审议情况 2026年11月3日，公司召开独立董事专门会议2026年第三次会议，审议通过《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》。全体独立董事认为：本次关联交易系公司以自有资金进行的财务性投资，定价以评估值为基础且与其他投资人一致，不存在损害公司及中小股东利益的情形；同意将该议案提交董事会审议。 （二）董事会审议及表决情况 2026年11月3日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》。关联董事徐卫明、徐晓辉回避表决，非关联董事一致表决通过。 （三）是否需要股东会审议及有关部门批准 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》，本次关联交易金额未达到需提交股东会审议的标准，无需提交股东会审议；本次交易不需要经过有关部门批准。 特此公告。 2026年11月5日 中财网
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