奥特佳(002239):陈卉女士当选公司董事及董事会审计委员会委员
奥特佳新能源科技集团股份有限公司 关于陈卉女士当选公司董事及董事会审计委员会委员 的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 奥特佳新能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年11月4日召开了公司2026年第三次临时股东会及第七届 董事会第八次会议，分别审议通过了《关于补选公司第七届董事会 非独立董事的议案》和《关于补选审计委员会委员的议案》，现将 具体情况公告如下： 10月12日，公司董事会收到董事姚小林先生的书面辞职报告。 姚小林先生因工作安排原因，辞去公司董事及董事会审计委员会委 员职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，姚小林先生的 辞职将导致公司董事会审计委员会人员构成不符合相关规定。因此 在公司股东会选举产生新任董事前，姚小林先生仍按照相关规定继 续履行董事及其在董事会审计委员会中的职责。 11月4日，公司2026年第三次临时股东会选举陈卉女士担任 公司第七届董事会非独立董事，陈卉女士正式当选本公司董事。本 次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的 董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的 二分之一，符合相关法律法规的要求。 同日，公司董事会同意补选陈卉女士为公司第七届董事会审计 委员会委员，陈卉女士正式当选本公司董事会审计委员会委员，任 期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。目前，公司第七届董事会审计委员会由独立董事孙莹女士（召集人）、独 立董事胡振华先生和非独立董事陈卉女士组成，符合相关法律法规 的规定。 特此公告 附件：陈卉女士简历 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 董事会 2026年11月5日 附件： 陈卉女士简历 陈卉女士，1978年11月出生，中国国籍，无境外居留权，中 国民主建国会会员，中南财经政法大学工商管理硕士，具有中国注 册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师资格。曾任国信 证券股份有限公司武汉中北路证券营业部副总经理、中信证券股份 有限公司湖北分公司武汉关山大道营业部总经理、方正证券股份有 限公司湖北分公司区域分公司负责人、深圳天风天成资产管理有限 公司总经理、华兴证券有限公司资产管理事业部执行总经理、国通 信托有限责任公司资产管理部及信托财务部副总经理。现任长江产 业投资集团有限公司并购与证券事业部（湖北省长江新动能私募基 金管理有限公司）证券事务总监。 陈卉女士目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈卉 女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院 纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市 公司董事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 中财网
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