奥特佳(002239):2026年第三次临时股东会决议
奥特佳新能源科技集团股份有限公司 关于2026年第三次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 本公司于11月4日举行了2026年第三次临时股东会，现将会 议召开情况及决议内容公告如下： 一、会议召开的基本情况 （一）召开时间：2026年11月4日14点。 （二）召开地点：江苏省南京市江宁区秣周东路8号公司办公 楼五楼会议室 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：本公司董事会。 王振坤先生。 （五）会议主持人： 本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、股东出席会议的情况 出席本次股东会的股东及其授权代理人共计601人，代表股份 821,424,763股，占奥特佳公司总股份数的23.3791%。 其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代理人共计 2人，持有公司有表决权股份905,300股，占公司总股本的0.0258%； 通过网络投票的股东599人，代表股份820,519,463股，占公 司有表决权股份总数的23.3534%。 出席会议的中小投资者股东共计600人，所持股份总数为 40,925,699股，占奥特佳公司总股份的1.1648%。 本公司部分董事以及董事会秘书出席了本次股东会。本公司部 分高级管理人员列席了本次股东会。 本公司聘请国浩律师（南京）事务所方湘子律师、柏德凡律师 对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。 三、会议提案审议和表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票的方式进行表决。现场表 决按照公司章程和相关法律法规的规定进行了计票、监票。深圳证 券信息有限公司向本公司提供了本次股东会的网络投票统计结果。 议案具体表决情况如下： （一）审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的 议案》 总表决情况：同意811,442,120股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的98.7848%；反对9,537,943股，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的1.1611%；弃权444,700股，占出席本次股 东会有效表决权股份总数的0.0541%。 中小股东总表决情况：同意30,943,056股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的75.6079%；反对9,537,943股，占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.3055%；弃权 444,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0866%。 （二）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议 案》 总表决情况：同意813,857,620股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的99.0788%；反对7,117,143股，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的0.8664%；弃权450,000股，占出席本次股东 会有效表决权股份总数的0.0548%。 中小股东总表决情况：同意33,358,556股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的81.5100%；反对7,117,143股，占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.3904%；弃权 450,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0996%。 四、法律意见书主要内容 国浩律师（南京）事务所方湘子律师、柏德凡律师见证了此次 股东会，并为此次股东会出具法律意见书，发表结论性意见如下： 综上所述，本所律师认为，奥特佳新能源科技集团股份有限公 司2026年第三次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法 规及公司章程的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次 股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。 特此公告。 备查文件：1.本公司2026年第三次临时股东会决议； 2.国浩律师（南京）事务所《关于奥特佳新能源科 技集团股份有限公司2026年第三次临时股东会 之法律意见书》 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 董事会 2026年11月5日 中财网
 |