奥特佳(002239):第七届董事会第八次会议决议
奥特佳新能源科技集团股份有限公司 关于第七届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第七届董事会第八次会议于2026年11月4日以现场结 合通讯方式召开。本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席 董事9人、实际出席董事9人。公司董事会秘书及部分高级管理人 员列席了会议。参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司 章程》等法律法规的有关规定。 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 一、关于豁免提前通知的议案 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 鉴于公司2026年第三次临时股东会选举出新任非独立董事后， 立即召开本次董事会，因此同意本次董事会豁免提前通知。 二、关于补选审计委员会委员的议案 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 公司2026年第三次临时股东会已选举陈卉女士担任公司第七 届董事会非独立董事。公司董事会同意补选陈卉女士为公司第七届 董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七 届董事会届满之日止。详情请见本公司于同日在巨潮资讯网上披露 的《关于陈卉女士当选公司董事及董事会审计委员会委员的公告》 （公告编号：2026-059）。 陈卉女士担任公司审计委员会委员后，公司第七届董事会审计 委员会由独立董事孙莹女士（召集人）、独立董事胡振华先生和非 独立董事陈卉女士组成，符合相关法律法规的规定。 特此公告。 备查文件：第七届董事会第八次会议决议 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 董事会 2026年11月5日 中财网
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