[停止交易]甘肃能化(000552):能化转债即将到期及停止交易的第一次提示性公告
债券代码：127027 债券简称：能化转债 甘肃能化股份有限公司 关于“能化转债”即将到期及停止交易的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.“能化转债”到期日和兑付登记日：2026年12月9日 2.“能化转债”到期兑付价格：110元/张（含税及最后一期利息） 3.“能化转债”最后交易日：2026年12月4日 4.“能化转债”停止交易日：2026年12月7日 5.“能化转债”最后转股日：2026年12月9日 6.根据安排，截至2026年12月9日收市后仍未转股的“能化转债”将被到期赎回；本次赎回完成后，“能化转债”将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒“能化转债”持有人注意在转股期内转股。 7.在“能化转债”停止交易后、转股期结束前（即2026年12月7日至2026年12月9日），“能化转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“能化转债”转换为公司股票，目前转股价格为2.93元/股。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2771号）核准，2020年12月公司公开发行2,800万张可转换公司债券，期限6年，债券面值100元/张。经深圳证券交22日起在深交所挂牌交易，债券简称“靖远转债”，债券代码“127027”。因公司名称变更，本次发行可转债简称于2023年4月18日起变更为“能化转债”，代码“127027”维持不变。 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《公开发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）的有关条款规定，“能化转债”起止日期为2020年12月10日至2026年12月9日，转股的起止日期为2021年6月16日至2026年12月9日。 二、“能化转债”到期赎回及兑付方案 根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的110%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。“能化转债”到期合计兑付人民币110元/张（含税及最后一期利息）。 三、“能化转债”停止交易相关事项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》规定，上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。 “能化转债”到期日为2026年12月9日，根据规定，最后一个交易日为2026年12月4日，最后一个交易日可转债简称为“Z化转债”。“能化转债”将于2026年12月7日开始停止交易。 在停止交易后、转股期结束前（即2026年12月7日至2026年12月9日），“能化转债”持有人仍可以依据约定的条件将“能化转债”转换为公司股票，目前转股价格为2.93元/股。 四、“能化转债”兑付及摘牌 “能化转债”将于2026年12月9日到期，公司将根据相关规定在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布可转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“能化转债”到期兑付及摘牌工作。 五、其他事项 咨询机构：公司证券部 咨询地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化18楼 咨询电话：0931-8508220 咨询邮箱：jingymd@163.com 敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意可转债投资风险。 特此公告。 甘肃能化股份有限公司董事会 2026年11月5日 中财网
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