新 希 望(000876):第十届董事会第二十四次会议决议
债券代码：127049 债券简称：希望转2 新希望六和股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 2026 11 3 二十四次会议通知于 年 月 日以电子邮件方式通知了全体董 2026 11 4 事。第十届董事会第二十四次会议于 年 月 日以通讯表决的 9 9 方式召开。本次会议应参加表决董事 人，实际表决董事 人，公司 董事会秘书列席了会议，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案： （一）审议通过了“关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资 金的议案” 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 经中国证券监督管理委员会《关于核准新希望六和股份有限公司 [2021]1351 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 号）核准， 100 8,150 6 每张面值 元人民币，共 万张，期限 年，募集资金总额为 8,150,000,000.00 元人民币，扣除发行费用后募集资金净额为 8,133,096,400.00 元人民币。经四川华信（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并出具《新希望六和股份有限公司验资报告》（川2021 0089 华信验（ ）第 号），募集资金已确认到账。公司已对上述募 集资金实行了专户存储制度。 公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用 后将投资于生猪养殖项目、偿还银行贷款。公司募集资金拟投入情况具体如下：
随着公司业务规模不断扩大，对流动资金的需求量增加。根据募 集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效 率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币38,000.00万元闲 置募集资金临时补充流动资金，根据补充流动资金的预计使用情况，预计可节约财务费用约 570万元，使用期限自公司董事会审议通过 之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求 情况及时归还至募集资金专用账户。 具体内容详见公司于2026年11月5日在《中国证券报》《证券 日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。 保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见同日公司在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 特此公告 新希望六和股份有限公司 董 事 会 二○二六年十一月五日 中财网
 |