深深房Ａ(000029):第九届董事会第四次会议决议
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称公 司)第九届董事会第四次会议于2026年11月3日以通讯方式 召开，本次会议通知及材料已于2026年10月21日以电子邮 件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的 董事9名。公司董事长陈明先生主持会议，公司董事会秘书及 其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议 案》。 本议案提交董事会审议前，已经董事会战略委员会、独立 董事专门会议审议通过。 公司董事会同意公司与深圳市投控资本有限公司等主体共 同投资设立深圳深投控弘义一号私募股权投资基金合伙企业 （有限合伙）（暂定名，具体以工商注册为准），其中公司以 ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd自有资金认缴出资人民币1.6亿元，成为有限合伙人（LP）。 公司董事会授权公司管理层办理本次交易相关的协议签署等具 体事宜。 公司董事会在审议本议案时，关联董事彭兴庭先生和李文 坤先生回避表决，7名非关联董事参与表决。 《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》同日 在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避表决2票。 三、备查文件 （一）董事会会议决议； （二）独立董事专门会议决议； （三）战略委员会会议决议； （四）合伙协议及其补充协议； （五）关联交易情况概述表。 特此公告。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 董 事 会 2026年11月5日 中财网
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