实朴检测(301228):第三届董事会第十次会议决议
实朴检测技术（上海）股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2026年11月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年11月2日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长杨进先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于终止实施2026年员工持股计划的议案》 经审慎研究，董事会同意提前终止实施本次员工持股计划，同时终止与之配套的《2026年员工持股计划管理办法》等相关文件。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。其中关联董事刘丽瑛回避表决。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 1、《实朴检测技术（上海）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；2、《实朴检测技术（上海）股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》。 特此公告。 实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会 2026年11月5日 中财网
 |