节能铁汉(300197):第五届董事会第四十五次会议决议
事会第四十五次（临时）会议于2026年11月5日以通讯表决的方式召开。 会议通知于2026年11月2日以电子邮件、书面形式送达全体董事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。 会议由董事长何亮先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议： 一、审议通过《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站 《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的公告》。 公司第五届董事会2026年第十二次独立董事专门会议已审议通过 该事项。 何亮先生、李海波先生、莫夏泉先生、董学刚先生、胡正鸣先生、 郭子丽女士作为关联董事对该事项进行了回避表决。 表决情况：表决票9票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避 票6票；表决结果：通过。 二、审议通过《关于向控股股东申请为全资子公司融资提供担保暨 关联交易的议案》。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站 《关于向控股股东申请为全资子公司融资提供担保暨关联交易的公告》。 公司第五届董事会2026年第十二次独立董事专门会议已审议通过 该事项。 何亮先生、李海波先生、莫夏泉先生、董学刚先生、胡正鸣先生、 郭子丽女士作为关联董事对该事项进行了回避表决。 表决情况：表决票9票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避 票6票；表决结果：通过。 特此公告。 中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会 2026年11月5日 中财网
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