东南电子(301359):第四届董事会第十三次会议决议
东南电子股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年11月5日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2026年10月31日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事99 人，实际出席董事 人，其中独立董事孙俊科、常小东以通讯方式参会。 本次会议由董事长仇文奎主持，董事会秘书及公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 2026 （一）审议通过《关于公司 年度日常关联交易预计的议案》 根据日常经营需要，董事会同意公司预计2026年度与关联法人东南同创电子（上海）有限公司发生总金额不超过人民币500万元的日常关联交易事项，关联交易事项为向关联人销售产品、商品。 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 本议案经独立董事专门会议、董事会审计委员会会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-053）。 三、备查文件 1、第四届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议； 2 2026 、第四届董事会审计委员会 年第七次会议决议； 3、第四届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 东南电子股份有限公司董事会 2026年11月5日 中财网
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