雷科防务(002413):调整2026年限制性股票激励计划相关事项
北京雷科防务科技股份有限公司 关于调整 2026年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月5日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司2026年第一次临时股东会对董事会的授权，公司董事会对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的相关事项进行了调整。 现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的程序 1、2026年9月18日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于公司＜2026年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划相关事项发表同意的核查意见。 2、2026年9月21日至2026年9月30日，公司对本次激励计划激励对象 的名单及职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到员工对本次激励计划激励对象提出的异议。2026年10月8日，董事会薪酬与考核委员会发表对本次激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见。 3、2026年10月16日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于公司＜2026年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司于同日披露《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2026年11月5日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划调整及授予事项发表同意的核查意见。 二、激励对象名单及授予数量调整的情况 鉴于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》拟授予的激励对象中，部分激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的全部或部分限制性股票，根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2026年第一次临时股东会的有关授权，董事会对本次激励计划的激励对象名单和授予数量进行调整。调整后，本次激励计划授予的激励对象由470人调整为427人，授予的限制性股票数量由5,270.00万股调整为5,265.13万股。 三、本次调整事项对公司的影响 公司对本次激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，且符合公司2026年第一次临时股东会的授权，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 四、董事会薪酬与考核委员会核查意见 董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次激励计划激励对象名单和授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。本次调整在公司2026年第一次临时股东会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 五、律师出具的法律意见 本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本激励计划的调整及授予事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次调整属于公司2026年第一次临年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。 六、备查文件 1、第八届董事会第十一次会议决议； 2、董事会薪酬与考核委员会2026年第五次会议决议。 3、董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划调整及授予事项的核查意见； 4、北京市万商天勤律师事务所关于公司2026年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书。 特此公告。 北京雷科防务科技股份有限公司 董事会 2026年11月5日 中财网
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