锋尚文化(300860):召开2026年第三次临时股东会的通知
锋尚文化集团股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2026年第三次临时股东会 2．股东会的召集人：董事会 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月5日召开第四届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。 3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4．会议时间： （1）现场会议时间：2026年11月24日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月24日9:15至15:00的任意时间。 5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6．会议的股权登记日：2026年11月18日 7．出席对象： （1）截至2026年11月18日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司全体董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8．会议地点：北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦A座16层 二、会议审议事项 1．本次股东会提案编码表
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并予以披露。 三、会议登记等事项 1．登记方式： （1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证到公司登记。 （2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证到公司登记。 （3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。 （4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 2．登记时间：2026年11月19日上午10:00-12:00 3．登记地点：北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦A座16层公司证券事务部4．会议联系方式： 联系人：李勇、丛嘉志 联系电话：010-26086566 传真：010-26086556 电子邮箱：congjiazhi@fssjart.com 联系地址：北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦A座16层 邮编：100007 5．本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1．第四届董事会第二十二次会议决议。 特此公告。 锋尚文化集团股份有限公司董事会 2026年11月5日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350860”，投票简称为“锋尚投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年11月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月24日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 锋尚文化集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席锋尚文化集团股份有限公司于2026年11月24日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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