浙江新能(600032):浙江新能关于2026年第二次临时股东会增加临时提案
浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于2026年第二次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2026年第二次临时股东会 2. 股东会召开日期：2026年11月16日 3. 股权登记日
1. 提案人：浙江新能能源发展有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2026年10月29日公告了股东会召开通知，单独持有16.18%股份的股东浙江新能能源发展有限公司，在2026年11月5日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 公司于2026年11月5日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于提名董事候选人的议案》，该议案尚需提交股东会审议。为提高决策效率，公司股东浙江新能能源发展有限公司提请董事会将该议案以临时提案的方式提交公司2026年第二次临时股东会一并审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事辞职暨增补董事的公告》（公告编号：2026-045）。 三、 除了上述增加临时提案外，于2026年10月29日公告的原股东会通知事项不变。 四、 增加临时提案后股东会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026年11月16日14点00分 召开地点：杭州市凤起东路8号4040会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年11月16日 至2026年11月16日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东会股权登记日不变。 (四) 股东会议案和投票股东类型
议案1、2已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，议案3已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，相关内容详见2026年10月29日及2026年11月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东会会议资料。 2、特别决议议案：2 3、对中小投资者单独计票的议案：1、3 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会 2026年11月6日 ? 报备文件 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件：授权委托书 授权委托书 浙江省新能源投资集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月16 附件：授权委托书 授权委托书 浙江省新能源投资集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月16
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