[担保]圣晖集成(603163):圣晖集成关于为子公司提供担保的进展公告
圣晖系统集成集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 担保对象及基本情况
（一）担保的基本情况 公司作为申请人，为公司控股子公司马来西亚Acter向中国建设银行股份有限公司苏州分行（以下简称“建设银行苏州分行”）开立保函提供担保，保函金额为460,498.70令吉，公司担保金额460,498.70令吉（折算人民币约75.97万元）。保函有效期至2028年2月28日止。 （二）内部决策程序 公司于2026年3月27日召开第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第五次会议和2026年4月29日召开的2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2026年预计担保总额度的议案》，同意2026年度公司为子公司提供担保、子公司间互相担保、子公司为公司提供担保的总额度不超过人民币70亿元，其中对马来西亚Acter担保不超过人民币10亿元。股东会同时授权董事长审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。该预计担保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。 本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。 二、被担保人基本情况 （一）基本情况
公司为控股子公司马来西亚Acter向建设银行苏州分行申请开立 460,498.70令吉的保函（折算人民币约75.97万元）提供担保。保函有效期至2028年2月28日止。 四、担保的必要性和合理性 公司本次提供担保的对象马来西亚Acter为公司的控股子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。本次为马来西亚Acter提供担保是为了满足其日常业务发展需要，有利于其稳健经营和长远发展，公司董事会已审慎判断其偿还债务的能力，认为担保风险可控。 五、董事会意见 本次担保事项经公司2026年3月27日召开的第三届董事会第五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。 董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。 本次提供担保是为了解决子公司日常业务发展需求，不存在与《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为113,899.99万元，均为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的97.48%。 截至本公告披露日，公司无逾期担保。 特此公告。 圣晖系统集成集团股份有限公司董事会 2026年11月06日 中财网
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