水发燃气(603318):第五届董事会第十四次临时会议决议
水发派思燃气股份有限公司 第五届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知于2026年11月3日以电子邮件 和直接送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于2026年11月5日上午在山东省济 南市历城区经十东路33399号水发大厦10层公司会议室召开。 （四）本次董事会会议应到董事9人，亲自出席会议董事9 人。 （五）本次会议由公司董事长朱先磊先生主持，公司高级管 理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式通过了如下决议： （一）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司章程》等 有关法律法规规定，需提请股东会对董事会进行换届选举。经公 司董事会提名委员会对董事初选人进行资格审查并征求其同意， 公司第五届董事会提名朱先磊先生、穆鹍先生、李启明先生、黄 加峰先生、胡晓先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（不 含职工代表董事）。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 《水发派思燃气股份有限公司关于董事会换届选举的公告》 （2026-054）。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 本议案需提交公司股东会审议。 （二）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》 经公司董事会提名委员会对独立董事初选人进行资格审查 并征求其同意，公司第五届董事会提名朱仁奎先生、刘毅军先生、 常世旺先生为公司第六届董事会独立董事候选人。详见上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）《水发派思燃气股份有限公司关 于董事会换届选举的公告》（2026-054） 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 本议案需提交公司股东会审议。 （三）审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的 议案》 公司决定于2026年11月27日召开2026年第三次临时股 东会，审议第五届董事会第十四次临时会议议案中需要提交股东 会审议的相关事项。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）发布的《关于召开2026年第三次临 时股东会的通知》（公告编号：2026-055）。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 特此公告。 水发派思燃气股份有限公司董事会 2026年11月6日 中财网
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