大东方(600327):大东方2026年第一次临时股东会会议资料
2026年第一次临时股东会资料 股票简称：大东方 股票代码：600327 二○二六年十一月十六日 股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。 一、本公司按照法律、法规、有关规定和《公司章程》等规定组织本次股东会的召开，并设立股东会会务组具体安排本次股东会各项事宜。 二、股东会现场会议参会股东或股东代理人应根据《大东方关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（本公司于2026年10月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及上海证券报的公告）的要求，在2026年11月12日10:00—16:00期间，提供身份证明、股票账户卡、授权委托书等资料向公司董事会办公室办理参会登记。 三、为保证股东会现场会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会议的股东或股东代理人按股东会会议通知的要求携带参会资格登记资料，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效参会资格登记资料并办理签到的，不得参加本次股东会现场会议。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的鉴证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、股东或股东代理人参加本次股东会现场会议，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，同时须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议秩序。 五、股东或股东代理人如需发言，应提前进行登记，由主持人安排发言。股东提问应举手示意，并按照会议主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过5分钟。议案表决开始后将不再安排发言。 六、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按股东会会议通知中的具体操作程序在规定的交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代理人按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上按要求逐项填写表决意见。会议由两名股东代表及鉴证律师计票、监票。 七、股东会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。 八、根据中国证监会的有关规定，公司不向参加本次会议的股东发放礼品。 2026年第一次临时股东会会议议程 ? 会议召开方式： 1、本次股东会所采用的投票方式是现场投票和网络投票相结合的方式2、本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统? 会议时间地点： 1、现场会议:于2026年11月16日14:00在公司八楼会议室召开。 2、网络投票:采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 ? 股权登记日：2026年11月10日 ? 会议主持人：董事长林乃机先生 ? 会议的安排： 一、股东或股东代理人登记签到（13:45-14:00） 二、主持人宣布现场会议开始 三、宣布股东会现场出席情况及会议须知 四、推选本次股东会现场表决票清点小组计票、监票人员 五、审议议案 1、关于拟变更部分回购股份用途并注销的议案 2、关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的议案 3、关于修订《股东会议事规则》的议案 4、选举第十届董事会董事的议案 5、选举第十届董事会独立董事的议案 六、股东或股东代理人投票表决 七、清点小组统计股东会现场会议表决结果并宣读结果 八、现场会议结束 九、合并现场会议及网络投票结果 十、律师出具关于本次股东会的鉴证意见 十一、主持人宣读决议，并宣布会议结束 无锡商业大厦大东方股份有限公司2026年第一次临时股东会 议案一 关于拟变更部分回购股份用途并注销的议案 重要内容提示： ●为切实维护广大投资者利益，提高无锡商业大厦大东方股份有限公司（以下简称“公司”）长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，公司拟变更部分回购股份的用途，对于公司2023年及2024年实施回购的11,004,081股股份，用途由原回购方案“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。 ●本次注销完成后，公司总股本将由884,779,518股减少为873,775,437股，注册资本将由884,779,518元减少为873,775,437元。 一、本次拟注销回购股份的情况概述 公司于2023年4月18日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股份全部用于股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过人民币7.12元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。详见公司于2023年4月20日在上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大东方关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-013），以及2023年5月5日披露的《大东方关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-019）。 2023年5月29日，公司通过集中竞价交易方式首次实施回购股份。2024年2月2日，公司完成该轮回购，实际回购公司股份11,004,081股，占公司总股本的比例为1.24%，回购成交的最高价为4.90元/股，最低价为3.94元/股，已支付的资金总额为人民币49,997,799.78元（含交易费用）。截至目前，公司该轮回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中。 二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，公司拟变更部分已回购股份用途，对于公司2023年及2024年实施回购的11,004,081股股份，用途由原回购方案“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，即对回购专用证券账户中的11,004,081股进行注销并相应减少公司的注册资本。除上述变更内容外，回购股份方案中其他内容不存在变更。 三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况 本次回购股份注销完成后，公司股份总数将由884,779,518股减少为873,775,437股，公司股本变动如下：
上述股权结构变动以注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股权结构表为准。 四、对公司的影响 本次变更回购股份用途后，公司将对11,004,081股已回购股份予以注销并相应减少公司注册资本，拟注销股份数量占公司当前总股本的1.24%，注销完成后公司总股本将由884,779,518股减少为873,775,437股，注册资本将由884,779,518元减少为873,775,437元。本次变更部分回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的日常经营、财务、盈利能力、债务履行能力及未来发展等产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市条件。 五、本次变更部分回购股份用途并注销的审议程序 公司于2026年10月27日召开了公司第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟变更部分回购股份用途并注销的议案》并同意提交股东会审议。 六、其他事项 审议本议案同时，公司董事会提请股东会授权公司法定代表人以及经营管理层或其授权人士办理上述回购股份注销的相关手续，包括但不限于在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理回购股份注销手续，注册资本及股份总数变更、修改《公司章程》等工商变更登记及其他相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。 公司后续将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。 提请各位股东审议。 无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会 2026年11月16日 无锡商业大厦大东方股份有限公司2026年第一次临时股东会 议案二 关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的议案 无锡商业大厦大东方股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，公司拟将原用于员工持股计划或者股权激励回购的11,004,081股公司股份予以注销，同时拟对《无锡商业大厦大东方股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 2026年10月27日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于拟变更部分回购股份用途并注销的议案》，公司拟将前期已回购的11,004,081股股份的用途进行变更，由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。本次变更部分回购股份用途后，公司将对11,004,081股已回购股份予以注销并相应减少公司注册资本，拟注销股份数量占公司当前总股本的1.24%，注销完成后公司总股本将由884,779,518股减少为873,775,437股，注册资本将由884,779,518元减少为873,775,437元。公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成上述回购股份注销后对注册资本进行变更，并及时向工商登记机关办理注册资本变更登记及《公司章程》备案登记等相关手续。公司减少注册资本事项尚需取得债权人同意，公司将在股东会审议通过《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》后依法通知债权人。 除上述修订内容外，公司将根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《上市公司章程指引（2025年修订）》、上海证券交易所《股票上市规则（2026年4月修订）》等法规、部门规章和规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，对《公司章程》的相应条款同时进行修订。 二、具体修订内容如下：
上述《公司章程》修改内容尚需公司股东会特别决议审议通过后方可生效。同时提请股东会授权公司法定代表人以及经营管理层或其授权人士办理本次工商变更登记等相关事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。 《大东方公司章程（2026年11月修订）》拟修订稿全文，详见本公司在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的披露。 提请各位股东审议。 无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会 2026年11月16日 无锡商业大厦大东方股份有限公司2026年第一次临时股东会 议案三 关于修订《股东会议事规则》的议案 为规范公司的行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合《公司章程》及公司实际情况，拟修订《股东会议事规则（2026年11月修订）》。 《大东方股东会议事规则（2026年11月修订）》拟修订稿全文，详见本公司在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的披露。 提请各位股东审议。 无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会 2026年11月16日 无锡商业大厦大东方股份有限公司2026年第一次临时股东会 议案四 选举第十届董事会董事的议案 公司第九届董事会于2026年11月26日任期届满。根据《公司法》、上市公司相关规定、公司《章程》等，依法进行公司董事会的换届选举工作。 根据公司《章程》第一百一十九条的规定，本次换届选举产生的第十届董事会由9名成员组成，其中非独立董事5名。（另有3名独立董事、1名职工董事，另行选举程序）根据公司《章程》第八十五条等规定，公司董事会会议综合公司第九届董事会提名委员会等意见，现提名下列人员为公司第十届董事会董事候选人（非独立董事）：林乃机先生、席国良先生、倪军先生、朱晓明女士、邵琼女士（候选人简历见附件）本次董事（非独立董事）选举将采用累积投票方式进行。 公司非独立董事经股东会选举产生后，将与经选举产生的独立董事、以及公司职工代表大会等方式选举产生的职工董事共同组成公司第十届董事会，第十届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日起生效。 提请各位股东审议。 无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会 2026年11月16日 附件：董事候选人简历（非独立董事） 林乃机先生，1970年4月出生，硕士研究生。曾任温州天龙包机实业有限公司市场部经理、总经理助理，均瑶集团航空服务有限公司营销部经理、副总经理、总经理，上海均瑶（集团）有限公司战略投资部总经理、董事会秘书，广州风寻科技有限公司法定代表人、执行董事，上海风寻科技有限公司法定代表人、董事长，上海青弦科技有限公司法定代表人、执行董事，上海吉祥航空股份有限公司监事会主席，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司监事会主席，安徽陶铝新材料研究院有限公司董事，上海均瑶世外教育科技（集团）有限责任公司监事，上海华瑞金融科技有限公司监事等职。现任上海均瑶（集团）有限公司副总裁、温州均瑶集团有限公司董事、武汉均瑶房地产开发有限公司董事、上海均瑶如意文化发展有限公司董事、空地互联网络科技股份有限公司董事、江苏无锡商业大厦集团有限公司董事及总经理，历任无锡商业大厦大东方股份有限公司第八届监事会主席、第九届董事会董事长。 席国良先生，1963年3月出生，研究生学历，会计师。于1983年7月至1984年7月任无锡市糖业烟酒公司财务科会计，于1984年7月至1995年5月历任无锡市商业局财务科主办、副科长等职，于1995年5月至1996年6月任无锡交电采购批发站副总经理，于1996年6月至2001年2月任江苏无锡商业大厦集团有限公司副总经理，自2001年2月起任无锡商业大厦大东方股份有限公司第一、二、三、四、五、六、七、八、九届董事会董事及公司总裁（总经理）职务。 倪军先生，1968年8月出生，大学学历，高级经济师职称。于1995年11月至1998年11月在无锡商业大厦集团家电分公司任副经理职务；于1998年12月至1999年7月在无锡商业大厦集团视听分公司任经理职；1999年7月至2004年12月任无锡商业大厦集团二百商厦总经理；2001年10月至2003年8月任无锡商业大厦集团总经理助理；2003年8月至2014年11月任无锡商业大厦集团副总经理（期间2010年5月起兼任党委副书记、纪委书记、工会主席等，2004年12月至2010年3月兼任无锡保利广场购物中心总经理）；2014年11月至2021年10月任无锡商业大厦大东方股份副总经理，并兼、历任汽车事业部总经理、东方汽车有限公司董事长、总经理等职；2021年10月至2023年10月，兼任无锡商业大厦东方汽车有限公司董事长（期间2020年10月至2023年9月历任安徽陶铝新材料研究院有限公司副总裁、总裁、特别顾问等）；现任江苏无锡商业大厦集团有限公司党委书记、安徽相泰汽车底盘部件有限公司董事长；历任无锡商业大厦大东方股份有限公司第七、八、九届董事会董事。 朱晓明女士，1971年3月出生，本科学历，高级会计师。于1997年9月至2002年12月任均瑶集团天龙航空服务有限公司会计主管，于2002年12月至2007年4月任均瑶集团天龙航空服务有限公司财务经理，于2007年4月至2011年1月任上海均瑶（集团）有限公司高级财务经理，于2011年1月至2014年12月任上海均瑶（集团）有限公司财务总监助理，于2015年1月至2026年7月任上海均瑶（集团）有限公司财务部总经理。 2026年7月至今任上海均瑶（集团）有限公司董事会审计委员会主任，历任本公司第六届监事会监事，第七、九届董事会董事。 邵琼女士，1982年6月出生，中共党员，研究生学历，人力资源管理师。曾任上海均瑶（集团）有限公司人力资源部高级经理、总经理助理、副总经理、总经理兼行政企管部总经理，上海吉祥航空股份有限公司第五届监事会监事，上海东瑞保险代理有限公司董事，上海宝镜征信服务股份有限公司董事。现任上海吉祥航空股份有限公司党委副书记、兼任人力资源部总经理，上海青弦科技有限公司法定代表人，上海华模科技有限公司董事。中共上海市徐汇区第十一次代表大会代表。历任无锡商业大厦大东方股份有限公司第七、八、九届董事会董事。 无锡商业大厦大东方股份有限公司2026年第一次临时股东会 议案五 选举第十届董事会独立董事的议案 公司第九届董事会于2026年11月26日任期届满。根据《公司法》、上市公司相关规定、公司《章程》等，依法进行公司董事会的换届选举工作。 根据公司《章程》第一百一十九条的规定，本次换届选举产生的第十届董事会由9名成员组成，其中独立董事3名。（另有5名非独立董事、1名职工董事，另行选举程序）根据公司《章程》第八十五条等规定，公司董事会会议综合公司第九届董事会提名委员会等意见，现提名下列人员为公司第十届董事会独立董事候选人：董慧女士、郑永强先生、庄欣旺先生（候选人简历见附件） 本次独立董事选举将采用累积投票方式进行。 公司独立董事经股东会选举产生后，将与经选举产生的非独立董事、以及公司职工代表大会等方式选举产生的职工董事共同组成公司第十届董事会，第十届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日起生效。 提请各位股东审议。 无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会 2026年11月16日 附件：独立董事候选人简历 董慧女士，1984年4月出生，博士学历，上海财经大学会计学副教授（常任教职）、博士生导师，会计学院财务管理系主任。于2010年9月至2011年6月，任北师大浸会联合国际学院助理教授；2011年7月至2019年6月，任上海财经大学会计学院助理教授；2019年7月至今任上海财经大学会计学院副教授（常任教职）；2023年2月至2023年9月任美国加州大学圣地亚哥分校访问学者。两项研究成果分别被国际顶级期刊JournalofFinancialEconomics和JournalofFinancialandQuantitativeAnalysis录用。 研究工作被美国金融协会（AFA）年会收录。曾主持国家自然科学基金青年项目（绩效评估：优秀）和面上项目。现主持国家自然科学基金面上项目。历任无锡商业大厦大东方股份有限公司第九届董事会独立董事。 郑永强先生，1975年3月出生，工商管理硕士学历，高级会计师。于1997年9月至1998年4月任西门子制造工程中心有限公司账务部财务主办；于1998年5月至2001年3月任中宏人寿保险有限公司财务部财务主管；于2001年3月至2002年12月任海欣集团资产管理有限公司财务部财务经理；于2002年12月至2004年7月任瑞士丰泰保险亚洲有限公司上海分公司财务部主管；于2004年7月至2005年4月任生命人寿保险股份有限公司财务部财务经理；于2005年4月至2008年5月任信诚人寿保险有限公司财务法务部财务法务及企划部总监；于2008年6月至2010年6月任中宏人寿保险有限公司财务部总监；于2010年6月至今，在三井住友海上火灾保险（中国）有限公司工作，现任公司副总经理、首席投资官，兼任美守安管理（上海）有限公司总经理。历任无锡商业大厦大东方股份有限公司第九届董事会独立董事。 庄欣旺先生，1972年6月出生，研究生学历。于1995年至1999年在上海市劳动和社会保障局任职，于2000年至2023年在上海段和段律师事务所任合伙人、副主任、全球董事局副主席职务。现任上海段和段律师事务所全球董事局执行主席职务。主要著作《段和段案例精选》、《欧盟及国际劳工法》。主要成就（荣誉）：亚太地区推荐律师、浦东新区律师行业优秀党员、上海市鼎新法治人才。 中财网
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