博实结(301608):2026年第二次临时股东会决议
深圳市博实结科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026年11月5日（星期四）14:50 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月5日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月5日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议地点：广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路1号博实结产业园9楼会议室。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事雷金华先生 董事长周小强先生因处理公司事务无法出席并主持本次股东会，公司过半数董事共同推举董事雷金华先生为本次股东会主持人。 7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议的出席情况 1、股东总体出席情况 出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人159人，代表公司有效表决权的股份92,030,910股，占公司有效表决权股份总数的69.4075％。 其中： （1）出席现场会议的股东及股东代理人8人，代表公司有效表决权的股份84,868,607股，占公司有效表决权股份总数的64.0058％。 （2）参加网络投票的股东151人，代表公司有效表决权的股份7,162,303股，占公司有效表决权股份总数的5.4016％。 2、中小股东出席情况 出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东代理人152人，代表公司有效表决权的股份7,162,403股，占公司有效表决权股份总数的5.4017％。其中： （1）出席现场会议的中小股东及股东代理人1人，代表公司有效表决权的股份100股，占公司有效表决权股份总数的0.0001％。 （2）参加网络投票的中小股东151人，代表公司有效表决权的股份7,162,303股，占公司有效表决权股份总数的5.4016％。 3、出席、列席会议的其他人员 公司部分董事、部分高级管理人员以及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
三、律师出具的法律意见 北京市中伦（深圳）律师事务所陈元婕律师、段霏霏律师对本次股东会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2026年第二次临时股东会决议； 2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市博实结科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市博实结科技股份有限公司 董事会 2026年11月5日 中财网
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