乐鑫科技(688018):乐鑫科技2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年11月05日 18:42:21 中财网

原标题:乐鑫科技:乐鑫科技2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2026-075
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年11月5日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区御北路235弄3号楼8楼会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	271
普通股股东人数	271
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	115,653,852
普通股股东所持有表决权数量	115,653,852
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决 权数量的比例（%）	49.9250
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量 的比例（%）	49.9250

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长TEOSWEEANN张瑞安先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书王珏出席了本次会议；财务总监邵静博列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	115,563,896	99.9222	80,956	0.0699	9,000	0.0079

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案 序号	议案名 称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	《关于续 聘公司 2026 年 度审计 机构的 议案》	29,713,277	99.6981	80,956	0.2716	9,000	0.0303

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、第1项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所
律师：沈诚、关铭
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会
2026年11月6日