震裕科技(300953):2026年第三次临时股东会决议
债券代码：123282 债券简称：震裕转02 宁波震裕科技股份有限公司 2026第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2026年11月5日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年11月5日9:15-15:00。 2、召开地点：浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路6号公司会议室3、召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长蒋震林先生 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东及股东代理人出席情况 （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人550人，代表股份122,919,019股，占公司有表决权股份总数的50.1397%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份90,952,022股，占公司有表决权股份总数的37.1001%；通过网络投票的股东545人，代表股份31,966,997股，占公司有表决权股份总数的13.0396%。 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人548人，代表股份31,967,297股，占公司有表决权股份总数的13.0397%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份300股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东545人，代表股份31,966,997股，占公司有表决权股份总数的13.0396%。 2、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下： 1、审议通过《关于董事会提议向下修正“震裕转 02”转股价格的议案》本议案的关联股东对本议案已回避表决，回避股份数合计为92,755,053股，出席本次股东会的其他非关联股东及股东代理人进行了表决。 表决情况：同意29,169,513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7032%；反对869,893股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8839%；弃权124,560股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4129%。 中小股东表决情况：同意29,169,513股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7032%；反对869,893股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8839%；弃权124,560股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4129%。 该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 三、律师出具的法律意见 1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所 2、见证律师：侯讷敏、何湾 3、律师见证结论意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、2026年第三次临时股东会决议； 2、浙江天册律师事务所出具的《关于宁波震裕科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 宁波震裕科技股份有限公司董事会 2026年11月5日 中财网
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