富春股份(300299):召开2026年第一次临时股东会的通知
富春科技股份有限公司 关于召开 2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议决定于2026年11月23日下午2：30在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼6楼会议室召开2026年第一次临时股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：富春科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2026年11月23日下午2:30 （2）网络投票时间为：2026年11月23日 其中通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：投票的时间为：2026年11月23日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。 5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日：2026年11月16日（星期一） 7 、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于2026年11月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、现场会议地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼6 楼会议室 二、会议审议事项
公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及 公司董事、高级管理人员以外的其他股东)表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。 三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 2、登记时间：2026年11月18日（星期三）9:00至12:00，13:00至17:00。 3、现场登记地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼5层证券事务部 4、登记办法： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。 （2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。 （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在2026年11月18日17:00之前以专人送达、邮递或传真方式到公司，不接受电话登记。 来信请寄：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼，邮编： 350003（信封请注明“股东会”字样）。 5、会议联系方式： 联系人：吴丽明 电话：0591-83992010 传真：0591-83920667 邮箱：fuchungroup@fuchun.com 本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 富春科技股份有限公司董事会 二〇二六年十一月六日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为“350299”，投票简称为“富春投票”；2、填报表决意见或选举票数 本次股东会提案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年11月23日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月23日9:15—15:00。 2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 致：富春科技股份有限公司 时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 1、委托人名称或姓名： 委托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持有股数： 2、受托人姓名（签名）： 受托人身份证号码： 3、委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期： 年 月 日 4、委托期限：自签署日起至本次股东会结束。 本次股东会提案表决意见
1、委托人为自然人股东的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，需加盖法人单位印章。 2、如果委托股东对本次股东会的提案有明确投票意见指示（可按上表列示）；没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。 3、非累积投票制议案，委托人对受托人的指示，以在赞成、反对、弃权下方的方“√” 框中打 为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符附件三： 富春科技股份有限公司 股东会参会股东登记表
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