中化装备(600579):中化装备科技(青岛)股份有限公司关于2026年第四次临时股东会增加临时提案
中化装备科技（青岛）股份有限公司 关于2026年第四次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2026年第四次临时股东会 2. 股东会召开日期：2026年11月16日 3. 股权登记日
1. 提案人：中国化工装备环球控股（香港）有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2026年10月31日公告了股东会召开通知，合计持有73.71%股份的股东中国化工装备环球控股（香港）有限公司，于2026年11月5日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 中国化工装备环球控股（香港）有限公司提议增加《关于选举公司非独立董事的议案》作为临时提案提交中化装备2026年第四次临时股东会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事离任暨补选董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。 三、 除了上述增加临时提案外，于2026年10月31日公告的原股东会通知事项不变。 四、 增加临时提案后股东会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026年11月16日13点30分 召开地点：北京市朝阳区北土城西路9号511会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年11月16日 至2026年11月16日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东会股权登记日不变。 ( ) 四 股东会议案和投票股东类型
上述议案1、议案2已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，议案3.01经公司董事会提名委员会资格审核通过，并经公司第九届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年10月31日及2026年11月6日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2、特别决议议案：议案1 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3.01 4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用 应回避表决的关联股东名称：不适用 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用 特此公告。 中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会 2026年11月6日 附件1：授权委托书 授权委托书 中化装备科技（青岛）股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月16 附件1：授权委托书 授权委托书 中化装备科技（青岛）股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月16
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明 一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。 投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例： 某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
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