华北制药(600812):第十二届董事会第四次会议决议
华北制药股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四次会议于2026年11月3日向全体董事、公司高级管理人员以电子邮件形式发出会议通知，以通讯方式于2026年11月5日召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意11票； 反对0票； 弃权0票。 （二）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》 容详见公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 表决结果：同意11票； 反对0票； 弃权0票。 特此公告。 华北制药股份有限公司 2026年11月5日 中财网
 |