片仔癀(600436):漳州片仔癀药业股份有限公司关于推举董事代行董事长职责、变更法定代表人及调整董事会专门委员会
漳州片仔癀药业股份有限公司关于 推举董事代行董事长职责、变更法定代表人 及调整董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、推举董事代行董事长职责 公司于 2026年 11月 5日召开第七届董事会第四十四 次会议，审议通过《公司关于推举董事代行董事长职责、变 更法定代表人的议案》，推举公司董事、总经理施艺雄先生 （简历附后）代行董事长职责，其代行期限自本次董事会审 议通过本事项之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。 二、变更法定代表人 根据《公司章程》规定及公司第七届董事会第四十四次 会议决议，为规范公司运营、健全法人治理结构，变更公司 法定代表人为施艺雄先生，并授权公司相关业务部门负责办 理工商变更登记及与此相关的全部事宜。公司将按照有关规 定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。 三、调整董事会专门委员会成员的情况 公司于 2026年 11月 5日召开第七届董事会第四十四 次会议，审议通过《公司关于调整董事会专门委员会的议案》。 经全体董事三分之一以上提名，董事会同意对各专门委员会 委员进行调整，调整后成员如下： 审计委员会：张磊（主任委员）、杜守颖、陈蕾 提名委员会：陈蕾（主任委员）、施艺雄、田正大、 杜守颖 薪酬与考核委员会：田正大（主任委员）、张磊、陈蕾 战略委员会：施艺雄（主任委员）、陈蕾、田正大 以上委员任期与公司第七届董事会任期一致。 特此公告。 漳州片仔癀药业股份有限公司 董 事 会 2026年11月6日 附件： 施艺雄先生个人简历：施艺雄，男，汉族，1974年 11 月出生，中共党员，在职大学学历。1996年12月参加工作； 1996年12月至2002年8月，历任云霄县东厦镇人民政府 办公室干部、党政办公室主任、党委秘书兼统战委员；2002 年8月至2006年6月，任云霄县下河乡党委副书记；2006 年6月至2009年12月，历任云霄县云陵镇党委副书记、人 大主席；2009年12月至2016年5月，历任云霄县马铺乡 党委副书记（主持政府工作）、党委副书记兼乡长、党委副 书记兼乡长（主持党委工作）、党委书记兼乡长、党委书记； 2016年5月至2022年4月，历任中共漳州投资集团有限公 司党委副书记、漳州投资集团有限公司总经济师；2022年4 月至2024年12月，任漳州金盾城市服务集团有限公司党委 书记、董事长；2024年12月至2025年1月，任中共漳州 片仔癀药业股份有限公司党委委员；2025年1月至2026年 9月，任漳州片仔癀药业股份有限公司党委委员、副总经理； 2026年9月至2026年 11月，任漳州片仔癀药业股份有限 公司党委副书记、总经理；2026年11月至今，任漳州片仔 癀药业股份有限公司党委副书记、总经理、董事。 中财网
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