湖南裕能(301358):2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年11月05日 20:56:40 中财网

原标题:湖南裕能:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2026-104
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年11月5日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月5日9:15至15:00的任意时间3、会议方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
4、现场会议召开地点：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路18号湖南裕能新能源电池材料股份有限公司二楼会议室
5、召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长谭新乔先生
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
本次股东会出席的股东及股东代理人共414名，代表股份共计242,693,723股，占公司有表决权股份总数的28.6286%。其中，中小投资者共411名，代表股份共计112,062,395股，占公司有表决权股份总数的13.2191%。

2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共4名，代表股份共计170,631,328股，占公司有表决权股份总数的20.1280%。

3、网络投票情况
410 72,062,395
参加网络投票的股东共 名，代表股份共计 股，占公司有表决
权股份总数的8.5006%。

4、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：（一）采用累积投票制的议案，具体表决情况如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		表决 结果
			股数（股）	比例
1.00	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01	选举谭新乔先生 为公司第三届董 事会非独立董事	总表决情况	230,722,804	95.0675%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	100,091,476	89.3176%
1.02	选举刘干江先生 为公司第三届董 事会非独立董事	总表决情况	231,031,996	95.1949%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	100,400,668	89.5935%
1.03	选举陆怡皓先生	总表决情况	231,031,298	95.1946%	通过
	为公司第三届董 事会非独立董事	其中，中小 股东的表决 情况	100,399,970	89.5929%
1.04	选举龙绍飞先生 为公司第三届董 事会非独立董事	总表决情况	231,021,299	95.1905%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	100,389,971	89.5840%
1.05	选举赵怀球先生 为公司第三届董 事会非独立董事	总表决情况	231,025,176	95.1921%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	100,393,848	89.5875%
2.00	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01	选举王付国先生 为公司第三届董 事会独立董事	总表决情况	231,072,322	95.2115%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	100,440,994	89.6295%
2.02	选举邓建华女士 为公司第三届董 事会独立董事	总表决情况	231,071,899	95.2113%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	100,440,571	89.6291%
2.03	选举黄华文先生 为公司第三届董 事会独立董事	总表决情况	231,069,611	95.2104%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	100,438,283	89.6271%

（二）采用非累积投票制的议案，具体表决情况如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
3.00	《关于增加 2026年度日常	总表决情况	241,560 ,823	99.5332 %	315,00 0	0.1298 %	817,900	0.337 0%	0	通过
	关联交易预计额 度的议案》	其中，中小 股东的表决 情况	110,929 ,495	98.9890 %	315,00 0	0.2811 %	817,900	0.729 9%	0
4.00	《关于增加 2026年度担保 额度预计的议 案》	总表决情况	241,523 ,223	99.5177 %	348,40 0	0.1436 %	822,100	0.338 7%	0	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	110,891 ,895	98.9555 %	348,40 0	0.3109 %	822,100	0.733 6%	0
5.00	《关于公司 <2026年限制性 股票激励计划 （草案）>及其摘 要的议案》	总表决情况	239,175 ,208	98.5876 %	2,613,7 21	1.0774 %	812,800	0.335 0%	91,994	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	108,543 ,880	96.9398 %	2,613,7 21	2.3343 %	812,800	0.725 9%	91,994
6.00	《关于公司 <2026年限制性 股票激励计划实 施考核管理办 法>的议案》	总表决情况	239,227 ,308	98.6091 %	2,562,1 21	1.0561 %	812,300	0.334 8%	91,994	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	108,595 ,980	96.9863 %	2,562,1 21	2.2882 %	812,300	0.725 5%	91,994
7.00	《关于提请股东 会授权董事会办 理股权激励相关 事宜的议案》	总表决情况	239,213 ,108	98.6032 %	2,574,0 21	1.0610 %	814,600	0.335 8%	91,994	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	108,581 ,780	96.9736 %	2,574,0 21	2.2988 %	814,600	0.727 5%	91,994

议案1.00、议案2.00采取累积投票方式，经逐项表决，选举谭新乔先生、刘干江先生、陆怡皓先生、龙绍飞先生、赵怀球先生为公司第三届董事会非独立董事，选举王付国先生、邓建华女士、黄华文先生为公司第三届董事会独立董事。

任期自本次股东会审议通过之日起三年。

议案5.00、议案6.00、议案7.00为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，2026年限制性股票激励计划的激励对象为关联股东，需回避表决，公司在计算表决议案5.00、议案6.00、议案7.00结果时剔除该等关联股东的投票，已剔除其表决票数91,994股。

四、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所律师谭程凯、宋炫澄出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件
1、湖南裕能新能源电池材料股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的《北京国枫（深圳）律师事务所关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
董事会
二〇二六年十一月五日