星光股份(002076):2026年第三次临时股东会决议
广东星光发展股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026年11月05日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月05日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月05日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召开地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号（公司会议室）。 5、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，同意召开本次股东会。 6、会议主持人：董事长戴俊威 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席本次股东会的股东532人，代表股份255,182,323股，占公司有表决权股份总数的23.0075%。 （1）现场出席情况：出席现场投票的股东8人，代表股份232,195,023股，占公司有表决权股份总数的20.9350%。 （2）网络投票情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东524人，代表股份22,987,300股，占公司有表决权股份总数的2.0726%。 （3）中小股东（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：出席投票的中小股东526人，代表股份66,628,404股，占公司有表决权股份总数的6.0073%。 2、会议由公司董事长戴俊威主持，公司部分董事、董事会秘书、部分高级管理人员列席了会议。上海锦天城（广州）律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了以下议案： 提案 1.00《公司 2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》 总表决情况： 同意244,715,223股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8982%；反对10,309,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0402%；弃权157,200股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0616%。 中小股东总表决情况： 同意56,161,304股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2903%；反对10,309,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4737%；弃权157,200股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2359%。 提案 2.00《公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 总表决情况： 同意244,714,923股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8981%；反对10,310,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0403%；弃权157,200股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0616%。 中小股东总表决情况： 同意56,161,004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2899%；反对10,310,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4742%；弃权157,200股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2359%。 提案 3.00《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 总表决情况： 同意244,721,823股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9008%；反对10,309,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0400%；弃权151,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0593%。 中小股东总表决情况： 同意56,167,904股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3002%；反对10,309,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4728%；弃权151,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2269%。 三、律师出具的法律意见 本次股东会经上海锦天城（广州）律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：贵公司2026年第三次临时股东会的召集和召开程序、出席本次股东会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东会的表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、《2026年第三次临时股东会会议决议》； 2、《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东星光发展股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 广东星光发展股份有限公司董事会 2026年11月5日 中财网
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