华纬科技(001380):不向下修正“华纬转债”转股价格
债券代码：127118 债券简称：华纬转债 华纬科技股份有限公司 关于不向下修正“华纬转债”转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ·2026年10月15日至2026年11月5日，华纬科技股份有限公司（以下 简称“公司”）股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即15.71元/股），触发了《华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。 ·经公司第四届董事会第十二次会议决议，公司董事会决定不向下修正“华纬转债”的转股价格，并且在触发转股价格修正条款的未来6个月内（即自2026年11月6日至2027年5月5日期间），公司股价若再次触发“华纬转债”的转股价格向下修正条款，亦不向下修正“华纬转债”的转股价格。从2027年5月6日起（如遇节假日，则顺延至下一个交易日），若再次触发“华纬转债”的转股价格向下修正条款，公司董事会将按规定召开会议决议是否向下修正“华纬转债”的转股价格。 一、可转换公司债券基本情况 （一）根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕2305号），公司向不特定对象发行可转换公司债券5,750,000张，每张面值100元，按面值发行，存续期限为自发行之日起六年，即自2026年10月15日至2032年10月14日。募集资金总额为人民币575,000,000.00元，扣除不含税的发行费用8,737,989.02元，实际募集资金净额为人民币566,262,010.98元，期限为发行之日起六年。 （二）经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于2026年11月3日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“华纬转债”，债券代码“127118”（三）根据有关规定和《华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“华纬转债”初始转股价格为18.48元/股，转股期限自发行结束之日（2026年10月21日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2027年4月21日至2032年10月14日。 二、可转债转股价格修正条款 （一）修正条件及修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日股票交易均价之间的较高者。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 （二）修正程序 如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn/）或具备证券市场信息披露媒体条件的媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 三、关于不向下修正“华纬转债”转股价格的具体说明 截至2026年11月5日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即15.71元/股）的情形，已触发“华纬转债”转股价格向下修正条款。 基于对公司未来发展前景与内在价值的信心，结合当前公司经营情况、市场环境等因素，为维护广大投资者利益，公司于2026年11月5日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于不向下修正“华纬转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“华纬转债”转股价格，同时在未来六个月内（即自本次触发修正条款的次一交易日2026年11月6日至2027年5月5日），如再次触发“华纬转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2027年5月6日重新起算，若再次触发“华纬转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“华纬转债”的转股价格向下修正权利。 四、备查文件 第四届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 华纬科技股份有限公司 董事会 2026年11月6日 中财网
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