奥士康(002913):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年11月05日 21:47:51 中财网

原标题:奥士康:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2026-076
债券代码：127117 债券简称：奥士转债
奥士康科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形
2
、本次股东会审议通过修改公司章程议案
3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
1 2026 11 5 15 00
（）现场会议召开时间： 年 月 日 ： 。

（2）网络投票时间：2026年11月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年11月5日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深2026 11 5 9:15 15:00
圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 年 月 日 至 的
任意时间。

2、股权登记日：2026年10月30日
3、现场会议召开的地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心2栋-2A-3201。

4
、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长程涌先生
7、本次股东会的召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《奥士康科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东84人，代表股份217,540,450股，占公司有表决权股份总数311,484,404股（总股本317,360,504股扣除股权登记日回购专用账户的持股数量5,876,100股后，下同）的69.8399%。其中：（1）通过现场投票的股东5人，代表股份217,000,200股，占公司有表决权股份总数的69.6665%。

（2）通过网络投票的股东79人，代表股份540,250股，占公司有表决权股份总数的0.1734%。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东81人，代表股份540,450股，占公司有表决权股份总数的0.1735%。其中：
（1）通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。

（2）通过网络投票的中小股东79人，代表股份540,250股，占公司有表决权股份总数的0.1734%。

3、公司董事及董事会秘书均出席了本次股东会，湖南启元律师事务所相关人员列席了本次股东会。

二、提案审议和表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：非累积投票议案：

提案 编码	提案名 称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避	表 决 结 果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数（股）
1.00	关于公	总表	217,524,850	99.9928%	13,600	0.0063%	2,000	0.0009%	0	通
	司发行 H股股 票并在 香港联 合交易 所有限 公司上 市的议 案	决情 况								过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	524,850	97.1135%	13,600	2.5164%	2,000	0.3701%	0
2.00	关于公 司发行 H股股 票并在 香港联 合交易 所有限 公司主 板上市 方案的 议案	逐项表决
2.01	上市地 点	总表 决情 况	217,524,850	99.9928%	13,900	0.0064%	1,700	0.0008%	0	通 过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	524,850	97.1135%	13,900	2.5719%	1,700	0.3146%	0
2.02	发行股 票的种 类和面 值	总表 决情 况	217,521,150	99.9911%	18,100	0.0083%	1,200	0.0006%	0	通 过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	521,150	96.4289%	18,100	3.3491%	1,200	0.222%	0
2.03	发行及 上市时 间	总表 决情 况	217,523,950	99.9924%	14,500	0.0067%	2,000	0.0009%	0	通 过
		其	523,950	96.947%	14,500	2.6829%	2,000	0.3701%	0
		中， 中小 股东 的表 决情 况
2.04	发行方 式	总表 决情 况	217,524,750	99.9928%	14,000	0.0064%	1,700	0.0008%	0	通 过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	524,750	97.095%	14,000	2.5904%	1,700	0.3146%	0
2.05	发行规 模	总表 决情 况	217,524,850	99.9928%	13,900	0.0064%	1,700	0.0008%	0	通 过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	524,850	97.1135%	13,900	2.5719%	1,700	0.3146%	0
2.06	定价方 式	总表 决情 况	217,524,850	99.9928%	13,900	0.0064%	1,700	0.0008%	0	通 过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	524,850	97.1135%	13,900	2.5719%	1,700	0.3146%	0
2.07	发行对 象	总表 决情 况	217,525,350	99.9931%	13,400	0.0062%	1,700	0.0008%	0	通 过
		其 中， 中小 股东 的表	525,350	97.206%	13,400	2.4794%	1,700	0.3146%	0
		决情 况
2.08	发售原 则	总表 决情 况	217,524,850	99.9928%	13,900	0.0064%	1,700	0.0008%	0	通 过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	524,850	97.1135%	13,900	2.5719%	1,700	0.3146%	0
2.09	承销方 式	总表 决情 况	217,480,250	99.9723%	13,900	0.0064%	46,300	0.0213%	0	通 过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	480,250	88.8611%	13,900	2.5719%	46,300	8.5669%	0
2.10	筹资成 本分析	总表 决情 况	217,479,050	99.9718%	13,400	0.0062%	48,000	0.0221%	0	通 过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	479,050	88.6391%	13,400	2.4794%	48,000	8.8815%	0
2.11	发行中 介机构 的选聘	总表 决情 况	217,480,750	99.9726%	13,400	0.0062%	46,300	0.0213%	0	通 过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	480,750	88.9536%	13,400	2.4794%	46,300	8.5669%	0
3.00	关于公 司转为	总表 决情	217,480,750	99.9726%	13,400	0.0062%	46,300	0.0213%	0	通 过
	境外募 集股份 有限公 司的议 案	况
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	480,750	88.9536%	13,400	2.4794%	46,300	8.5669%	0
4.00	关于公 司发行 H股股 票并于 香港联 合交易 所有限 公司上 市决议 有效期 的议案	总表 决情 况	217,480,750	99.9726%	13,400	0.0062%	46,300	0.0213%	0	通 过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	480,750	88.9536%	13,400	2.4794%	46,300	8.5669%	0
5.00	关于公 司发行 H股股 票募集 资金使 用计划 的议案	总表 决情 况	217,525,350	99.9931%	13,400	0.0062%	1,700	0.0008%	0	通 过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	525,350	97.206%	13,400	2.4794%	1,700	0.3146%	0
6.00	关于公 司发行 H股股 票之前 滚存利 润分配 方案的 议案	总表 决情 况	217,481,250	99.9728%	12,900	0.0059%	46,300	0.0213%	0	通 过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	481,250	89.0462%	12,900	2.3869%	46,300	8.5669%	0
7.00	关于制 定H股 发行上 市后生 效的<	逐项表决
	公司章 程（草 案）> 及相关 议事规 则（草 案）的 议案
7.01	公司章 程（草 案）（H 股发行 并上市 后适 用）	总表 决情 况	217,480,750	99.9726%	13,400	0.0062%	46,300	0.0213%	0	通 过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	480,750	88.9536%	13,400	2.4794%	46,300	8.5669%	0
7.02	股东会 议事规 则（草 案）（H 股发行 并上市 后适 用）	总表 决情 况	217,481,250	99.9728%	12,900	0.0059%	46,300	0.0213%	0	通 过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	481,250	89.0462%	12,900	2.3869%	46,300	8.5669%	0
7.03	董事会 议事规 则（草 案）（H 股发行 并上市 后适 用）	总表 决情 况	217,481,250	99.9728%	12,900	0.0059%	46,300	0.0213%	0	通 过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	481,250	89.0462%	12,900	2.3869%	46,300	8.5669%	0
8.00	关于修 订及制 定公司 H股上 市后适 用的内	逐项表决
	部治理 制度的 议案
8.01	独立董 事制度 （草 案）（H 股发行 并上市 后适 用）	总表 决情 况	217,480,750	99.9726%	13,400	0.0062%	46,300	0.0213%	0	通 过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	480,750	88.9536%	13,400	2.4794%	46,300	8.5669%	0
8.02	关联 （连） 交易决 策制度 （草 案）（H 股发行 并上市 后适 用）	总表 决情 况	217,477,750	99.9712%	13,400	0.0062%	49,300	0.0227%	0	通 过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	477,750	88.3986%	13,400	2.4794%	49,300	9.122%	0
8.03	募集资 金管理 制度 （草 案）（H 股发行 并上市 后适 用）	总表 决情 况	217,481,250	99.9728%	12,900	0.0059%	46,300	0.0213%	0	通 过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	481,250	89.0462%	12,900	2.3869%	46,300	8.5669%	0
8.04	股息政 策（草 案）（H 股发行 并上市 后适 用）	总表 决情 况	217,481,250	99.9728%	12,900	0.0059%	46,300	0.0213%	0	通 过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	481,250	89.0462%	12,900	2.3869%	46,300	8.5669%	0
9.00	关于确	总表	217,481,250	99.9728%	12,900	0.0059%	46,300	0.0213%	0	通
	定公司 董事角 色的议 案	决情 况								过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	481,250	89.0462%	12,900	2.3869%	46,300	8.5669%	0
10.00	关于提 请股东 会授权 董事会 及其授 权人士 全权处 理与本 次发行 H股股 票并在 香港联 合交易 所有限 公司上 市有关 事项的 议案	总表 决情 况	217,480,750	99.9726%	13,400	0.0062%	46,300	0.0213%	0	通 过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	480,750	88.9536%	13,400	2.4794%	46,300	8.5669%	0
11.00	关于购 买公司 董事、 高级管 理人员 及相关 人员责 任保险 和招股 说明书 责任保 险的议 案	总表 决情 况	475,750	88.0285%	13,800	2.5534%	50,900	9.4181%	217,000,000	通 过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	475,750	88.0285%	13,800	2.5534%	50,900	9.4181%	0
12.00	关于聘 请H股 审计机 构的议	总表 决情 况	217,480,750	99.9726%	13,100	0.006%	46,600	0.0214%	0	通 过
		其	480,750	88.9536%	13,100	2.4239%	46,600	8.6224%	0
	案	中， 中小 股东 的表 决情 况
13.00	关于修 订《公 司章 程》的 议案	总表 决情 况	217,481,250	99.9728%	12,900	0.0059%	46,300	0.0213%	0	通 过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	481,250	89.0462%	12,900	2.3869%	46,300	8.5669%	0

累积投票议案：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		表决结果
			股数（股）	比例
14.00	关于选举（增选）公司第四届董事会独立董事的议案
14.01	选举王润辉先 生为第四届董 事会独立董事	总表决情况	217,395,876	99.9335%	当选
		其中，中小股 东的表决情况	395,876	73.2493%

注：1、上表中的“占比”，指每项提案同意、反对、弃权的股份数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。

2、上述提案议案1至7（含各子议案）、议案10及议案13为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：杨凯、万珍言
3、结论性意见：湖南启元律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序四、备查文件
1、奥士康科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议
2、湖南启元律师事务所关于奥士康科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书
特此公告。

奥士康科技股份有限公司董事会
2026 11 6
年 月 日