黑芝麻(000716):2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年11月05日 21:51:40 中财网

原标题:黑芝麻:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2026-063
南方黑芝麻集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年11月05日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月05日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月05日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：广西南宁市凤翔路20号黑芝麻大厦20楼南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：副董事长周淼怀先生
7、会议出席情况：

出席会议的股东分类	股东人数 （名）	持股数 （股）	占公司有效表 决权股份比例
（一）出席会议的股东总体情况		522	156,697,609	24.8240%
其中	出席现场会议的股东及股 东授权代表	10	152,251,310	24.1196%
	参加网络投票的股东	512	4,446,299	0.7044%
（二）中小股东出席情况	517	5,504,499	0.8720%
其中	出席现场会议的中小股东	5	1,058,200	0.1676%
	参加网络投票的中小股东	512	4,446,299	0.7044%

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为749,607,050股。根据广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称“黑五类集团”）、韦清文、李汉荣、李汉朝、李玉琦于2025年8月8日签署的《表决权放弃承诺》，自黑五类集团与广西康养集团有限公司（原名为广西旅发大健康产业集团有限公司）签署《股份转让协议》项下标的股份过户完成之日起，无条件且不可撤销地放弃承诺人各自持有的公司股份对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权（具体见公司2025年8月9日披露《关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更的提示性公告》，公告编号：2025-034）。截至本次股东会股权登记日止，前述放弃表决权股份总数为118,371,905股，该部分股份不享有表决权。

因此，公司有效表决权股份总数为631,235,145股。

8、公司董事出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会；目前公司董事会秘书空缺，在公司聘任新的董事会秘书前其职责由董事长代为行使；国浩律师（南宁）事务所的覃锦律师、黄夏律师见证了本次股东会。

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	《关于增 加公司 2026 年度 对外担保 额度预计 的议案》	总表决情况	154,860,803	98.8278 %	1,669,806	1.0656 %	167,000	0.106 6%	0	通过
		其中，中小股 东的表决情况	3,667,693	66.6308 %	1,669,806	30.335 3%	167,000	3.033 9%	0

1、上述议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、公司已单独披露中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况。

三、律师出具的法律意见
国浩律师（南宁）事务所的覃锦律师、黄夏律师见证了本次股东会，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、法律意见书。

特此公告。

南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
2026年11月6日