恒基达鑫(002492):第七届董事会第五次会议决议
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第五次会议通知于2026年10月30日以电子邮件通知 形式发出，于2026年11月5日以通讯表决方式召开，会议应参加表 决的董事7人，实际参加表决的董事7人。公司高级管理人员（含董 事会秘书）等相关人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经通讯表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。 本次回购公司股份方案具体内容详见公司于2026年11月6日刊 载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-044） 备查文件： 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第七届董事会第五次 会议决议 特此公告。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会 二〇二六年十一月六日 中财网
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