声迅股份(003004):第六届董事会第三次会议决议
债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2026年11月2日发出，会议于2026年11月5日以通讯方式召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司董事长聂蓉女士主持本次会议，公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》公司董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币3,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过2个月（2026年11月5日至2026年12月31日）。 本事项具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 中邮证券有限责任公司对本事项出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，回避0票。 三、备查文件 1、第六届董事会第三次会议决议。 特此公告。 北京声迅电子股份有限公司董事会 2026年11月5日 中财网
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