湖北广电(000665):2026年第三次临时股东会决议
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形； 2.本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 （1）召开时间： 现场会议时间：2026年11月5日（星期四）14:30。 网络投票时间：2026年11月5日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月5日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的时间为2026年11月5日9:15—15:00期间的任意时 间。 （2）召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路62号 湖北广电网络大厦9楼1号会议室。 （3）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）现场会议主持人：公司董事长徐诚先生 （6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 2.会议出席情况 （1）出席会议股东的总体情况 参与本次股东会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计 345人，代表股份数为452,709,556股，占公司有表决权股份总数的 39.8109%。 其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计8人，代表股份数 为399,744,957股，占公司有表决权股份总数的35.1532%；通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共337人，代表 股份数为52,964,599股，占公司有表决权股份总数的4.6577%。 （2）中小股东出席会议情况 参加表决的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或 合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）336人，代表股份 数为10,799,854股，占公司有表决权股份总数的0.9497%。 （3）公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员出席了本次会 议，公司聘请的见证律师列席了本次会议，并对本次股东会进行了现场见证。 二、议案审议表决情况 本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项 审议了以下议案：
本次股东会由湖北天明律师事务所潘琦、魏维律师现场见证，并 为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东会形成的决议合法有效。 四、备查文件 1.湖北省广播电视信息网络股份有限公司2026年第三次临时股 东会决议； 2.湖北天明律师事务所关于公司2026年第三次临时股东会的法 律意见书。 特此公告。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会 二〇二六年十一月六日 中财网
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