宝鹰股份(002047):第八届董事会第四十五次会议决议
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十五次会议通知于2026年11月3日以电话、电子邮件等方式向全体董事及高级管理人员发出，会议于2026年11月5日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董事长李鹏先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签订销售合同暨关联交易的议案》。 董事会同意公司与杭州非德新能源科技有限公司（以下简称“杭州非德”）、海南世通纽投资有限公司（以下简称“世通纽”）共同签订《销售合同》，公司向杭州非德销售4N8级高纯石英砂1,080吨，合计含税销售金额为2,430万元（单位：人民币，下同）。世通纽以其对公司享有的2,900万元借款债权项下2,430万元债权，代替杭州非德支付货款，前述借款债权的剩余部分按原借款合同约定执行。 杭州非德为公司现任副总经理傅相德先生直接持有80%股份的企业，世通纽为傅相德先生及其一致行动人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，杭州非德、世通纽为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 本议案已经公司第八届董事会第十四次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果事前审议通过。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订销售合同暨关联交易的公告》（公告编号：2026-061）。 三、备查文件 1.第八届董事会第十四次独立董事专门会议决议； 2.第八届董事会第四十五次会议决议。 特此公告。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会 2026年11月6日 中财网
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