华孚时尚(002042):第九届董事会2026年第三次临时会议决议
华孚时尚股份有限公司 第九届董事会2026年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年11月2日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第九届董事会2026年第三次临时会议的通知，于2026年11月5日上午10时在深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长孙伟挺先生主持。公司全体高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案。 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提前终止出售2024年期已回购股份计划的议案》 详见公司于2026年11月6日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于提前终止出售2024年期已回购股份计划暨出售结果的公告》。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更部分2024年期已回购股份用途并注销暨变更注册资本、修订<公司章程>的议案》详见公司于2026年11月6日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分2024年期已回购股份用途并注销暨变更注册资本、修订<公司章程>的公告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于收购控股子公司少数股权的议案》 详见公司于2026年11月6日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于收购控股子公司少数股权的公告》。 备查文件 1、第九届董事会2026年第三次临时会议决议。 特此公告。 华孚时尚股份有限公司董事会 二〇二六年十一月六日 中财网
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