安联锐视(301042):变更职工代表董事
珠海安联锐视科技股份有限公司 关于变更职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、职工代表董事辞职情况 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近 日收到公司职工代表董事张锦标先生的书面辞任报告。张锦标先生因即将达到法定退休年龄，申请辞去公司职工代表董事职务，辞任后其继续在公司任职直至退休手续办理完毕。张锦标先生作为职工代表董事的原定任期至2028年5月16日止。 截至本公告披露日，张锦标先生不存在应当履行而未履行的承诺 事项。张锦标先生持有公司股份123,200股，其持有的股份将按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级 管理人员减持股份》等相关规定进行管理。张锦标先生担任公司职工代表董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其在公司任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选职工代表董事情况 为确保董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司于2026年11 月5日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，一致同意选举王光 英女士为公司第六届董事会职工代表董事。王光英女士将与公司其他五名非独立董事以及三名独立董事共同组成公司第六届董事会，其任期自职工代表大会表决通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。 职工代表董事王光英女士符合《公司法》《公司章程》等法律法 规、规范性文件关于董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 三、备查文件 1、《珠海安联锐视科技股份有限公司2026年第一次职工代表大 会会议决议》； 2、张锦标先生的《辞任报告》。 珠海安联锐视科技股份有限公司董事会 2026年11月6日 附件： 职工代表董事简历 王光英女士，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本 科学历，管理学专业背景。2007年10月起至今在公司任职，2017年 8月至今，任公司制造部副经理。 截至本公告披露日，王光英女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上表决权股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王光英女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚，未受过证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，也未因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；同时，王光英女士未被中国证监会列入证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示名单，未被人民法院纳入失信被执行人名单。 中财网
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