新奥股份(600803):新奥股份关于2026年第二次临时股东会增加临时提案
新奥天然气股份有限公司 关于2026年第二次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、股东会有关情况 1.股东会的类型和届次： 2026年第二次临时股东会 2.股东会召开日期：2026年11月19日 3.股权登记日
1.提案人：新奥科技发展有限公司 2.提案程序说明 公司已于2026年10月31日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有9.98%股份的股东新奥科技发展有限公司，在2026年11月6日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3.临时提案的具体内容 2026年11月6日，公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，详见公司于2026年11月7日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。该议案尚需提交公司股东会批准。为提高决策效率，股东新奥科技发展有限公司提议将该议案以临时提案的方式提交公司2026年第二次临时股东会审议。 三、除了上述增加临时提案外，于2026年 10月 31日公告的原股东会通知事项不变。 四、增加临时提案后股东会的有关情况。 (一)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026年11月19日10点30分 召开地点：河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年11月19日至2026年11月19日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 (三)股权登记日 原通知的股东会股权登记日不变。 (四)股东会议案和投票股东类型
本次股东会的议案1已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，议案2已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，议案3已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，议案4-5已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，议案6已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过。相关内容详见公司于2026年6月13日、8月29日、10月13日、10月31日、11月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。 2、特别决议议案：1、2、5、6 3、对中小投资者单独计票的议案：1、3-6 4、涉及关联股东回避表决的议案：5、6 应回避表决的关联股东名称：2025年限制性股票激励计划首次及预留授予部分激励对象需对议案5进行回避表决；2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象需对议案6进行回避表决 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2026年11月7日 附件：授权委托书 授权委托书 新奥天然气股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月19 附件：授权委托书 授权委托书 新奥天然气股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月19
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
 |