北京人力(600861):北京人力2026年第三次临时股东会会议材料
2026年 11月 13日 北京国际人力资本集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保北京国际人力资本集 团股份有限公司（以下简称“公司”）股东会的正常秩序和议 事效率，保证股东会的顺利进行，根据公司《股东会议事规 则》的规定，特制定本次股东会须知如下： 一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及 《股东会议事规则》的规定，认真做好股东会的各项工作。 二、本次股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召 开。 三、股东参加股东会依法享有知情权、发言权、质询权、 表决权等权利，同时股东应认真履行法定义务，自觉遵守会 议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩 序。 四、股东及股东代理人由会议主持人安排依次进行发言， 临时需要发言的股东及股东代理人，经会议主持人同意后方 可进行发言。每位股东及股东代理人发言时间一般不超过五 分钟，发言主题应与会议提案相关。 五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告 人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表 决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人 违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。 六、会议主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股 东及股东代理人所提问题，对于可能泄露公司商业秘密/内 幕的信息，以及损害公司、股东共同利益的提问，会议主持 人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 七、股东会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。 股东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一 股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时， 应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项 中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东可以在本 次会议召开当日的交易时间内通过上海证券交易所股东会 网络投票系统行使表决权。 八、本次股东会由两名股东代表和一名律师参加计票和 监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。 九、公司聘请北京中简律师事务所律师出席见证本次股 东会，并出具法律意见书。 十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意 走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照， 对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议 工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
关于公司续聘会计师事务所的议案 各位股东： 根据北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称 “公司”）财务报表审计及内部控制审计工作需要，公司拟续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务 报表审计及内部控制审计机构。 本议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会第二 十八次会议以及第十届董事会第二十八次会议审议通过，具 体内容请参见公司于2026年10月29日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《北京国际人力资本集团股 份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2026-031号）。 现提请股东会审议： 1、同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2026年度审计机构，聘期1年； 2、同意 2026年度审计费用为人民币 256万元（含税， 其中年度财务报表审计费用为人民币224万元，内部控制审 计费用为人民币32万元）； 3、授权公司管理层签署相关协议。 以上议案，提请股东会审议。 北京国际人力资本集团股份有限公司 董事会 2026年11月13日 中财网
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