恒力石化(600346):恒力石化关于召开2026年第一次临时股东会的通知

时间：2026年11月06日 17:12:37 中财网

原标题:恒力石化:恒力石化关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年11月23日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年11月23日 14点00分
召开地点：大连市长兴岛临港工业区长松路298号恒力石化会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于增加董事会席位并修订<公司章程>及<董事会议事规则> 部分条款的议案》	√
2	《关于增选刘千涵先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，具体内容请见公司于2026年11月7日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600346	恒力石化	2026/11/17

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法
1、登记手续
（1）法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件，办理登记手续。

（2）个人股东持本人身份证，办理登记手续。

（3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书，委托人为法人股东的，授权委托书应加盖法人单位印章，办理登记手续。

2、登记地点及授权委托书送达地点
辽宁省大连市中山区人民路街道港兴路52号维多利亚广场B楼31层。

异地股东可用传真或电子邮件方式登记。

3、登记时间
2026年11月18日-11月19日9：00-16:00
六、 其他事项
1、现场会议联系方式
联系人：董事会办公室
电话：0411-39865111
传真：0411-39901222
邮件：hlzq@hengli.com
2、现场会议出席人员交通及食宿费自理。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会
2026年11月7日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于增加董事会席位并修订<公司章程> 及<董事会议事规则>部分条款的议案》
2	《关于增选刘千涵先生为公司第十届董事 会非独立董事的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。