*ST莫高(600543):莫高股份第十一届董事会第十五次会议决议
甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月5日以送达、电子邮件方式发出召开第十一届董事会第十五次会议的通知，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议于2026年11月6日上午在甘肃省兰州市安宁区莫高大道33号公司会议室召开。会议以现场表决结合通讯表决的方式进行，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由董事长张新军先生主持，高级管理人员列席会议。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。 本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的公告》。 2.《关于制定筹资管理办法的议案》 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。 3.《关于修订财务管理制度的议案》 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。 4.《关于召开2026年度第二次临时股东会的议案》 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于召开2026年第二次临时特此公告。 甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会 2026年11月7日 中财网
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