*ST莫高(600543):莫高股份2026年第二次临时股东会会议资料
2026年第二次临时股东会会议资料 （证券代码：600543 证券简称：*ST莫高） 2026年11月23日 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议规则 一、会议的组织方式 （一）本次股东会由公司董事会依法召集 （二）会议时间和召开方式 1.本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 2.现场会议召开时间：2026年11月23日（星期一）14:30 3.网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 4.网络投票起止时间：自2026年11月23日 至2026年11月23日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股 东会召开当日的9:15-15:00。 网络投票操作流程和注意事项详见公司于2026年11月7日 刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-45） （三）本次会议的出席人员 1.本次股东会的股权登记日为2026年11月16日。截止2026 年11月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议或 在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代 理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。 2.公司董事、高级管理人员、律师等。 二、会议的表决方式 （一）出席本次现场会议的股东或股东代理人和参加网络投 票的股东，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一 股份享有一票表决权。 （二）会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果， 宣布议案是否获得通过。 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2026年第二次临时股东会议程 会议召集人：公司董事会 会议时间：2026年11月23日（星期一）14:30 会议地点：甘肃省兰州市安宁区莫高大道33号（莫高国际 酒庄）办公楼会议室 主持人：公司董事长张新军 会议议程： 一、宣布会议开始及会议议程 二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会人员 三、审议各项议案：
五、工作人员统计现场会议表决情况、将现场投票结果上传 上海证券交易所信息公司，并接收上海证券交易所信息公司回传 的最终统计结果。 六、会议主持人宣布表决结果和决议 七、律师宣布法律意见书 八、宣布会议结束 目 录 （一）关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案............................-2-甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于聘任2026年度财务报告和 内部控制审计机构的议案 各位股东： 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）原聘任 的大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续7年为公司出具审 计报告，服务期将届满，公司不再聘任其为2026年度审计机构。 为保障公司2026年度审计工作有序开展，根据财政部、国 务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4号）等相关规定，公司通过邀请招标 的方式选聘会计师事务所，为公司提供年度财务报告和内部控制 审计等服务。现拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司2026年财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，审 计费用49.20万元，聘任期限自公司股东会批准之日起生效。 具体内容详见公司于2026年11月7日刊登在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任2026年度财务报告和 内部控制审计机构的公告》。 请审议。 2026年11月23日 中财网
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