凌钢股份(600231):凌源钢铁股份有限公司2026年第五次临时股东会文件
股票简称：凌钢股份 股票代码：600231 二○二六年十一月十六日 目 录 一、2026年第五次临时股东会会议议程·································3 二、2026年第五次临时股东会会议提案 1.关于凌源钢铁股份有限公司追加2026年度生产经营性融资的议案········42.关于公司2025年度董事薪酬的议案··································5 会议文件之一 凌源钢铁股份有限公司 2026年第五次临时股东会会议议程 现场会议时间：2026年11月16日14点00分 现场会议地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式召集人:凌源钢铁股份有限公司董事会 会议议程： 一、验证参加现场股东会的股东身份信息 二、宣布现场会议开始 三、宣布参加现场会议的股东和代理人人数及代表股数情况；介绍会议出席人员及见证律师。 四、提名并选举监票人、计票人 五、审议以下提案： 非累积投票议案 1.关于凌源钢铁股份有限公司追加2026年度生产经营性融资的议案；2.关于公司2025年度董事薪酬的议案。 六、股东发言和集中回答问题 七、宣读投票注意事项及现场投票表决 八、监票人、计票人统计现场表决情况，律师见证 九、宣布现场表决结果 十、休会，汇总现场表决结果与网络表决结果，律师见证 十一、复会，监票人宣布表决结果 十二、律师发表见证意见 十三、参会董事签署股东会决议及会议记录 十四、会议结束 会议文件之二 关于凌源钢铁股份有限公司 追加2026年度生产经营性融资的议案 公司2026年度生产经营性融资预算，已经公司董事会审议，并提交2025年第四次临时股东会审议批准，年度融资发生总规模不超过85亿元，主要用于存量贷款续作、高息贷款置换、融资结构优化及行业波动应对。 原有85亿元预算已无法覆盖存量续贷、经营周转、贷款置换及政策落地的全部资金需求。为抢抓政策机遇、持续优化融资结构、降低综合融资成本、保障生产经营平稳和资金链安全可控，现申请追加2026年度生产经营性融资预算。 本次追加新增融资预算44亿元，调整后公司2026年度生产经营性融资总预算不超过129亿元。具体明细如下： 一、推进存量贷款置换降本，新增融资预算22亿元。 二、抢抓辽工贷政策红利，新增融资预算10亿元。 三、预留应对市场突发波动、临时性资金周转融资预算12亿元。 本议案提请公司股东会审议。
2.董事会于2026年10月15日收到公司非独立董事、副总经理、总会计师由宇先生递交的书面辞职报告。由宇先生因工作变动申请辞去公司第十届董事会非独立董事、副总经理、总会计师职务。辞职后由宇先生将不再担任公司任何职务。 本议案提请公司股东会审议。 中财网
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