陕建股份(600248):陕西建工集团股份有限公司2026年第三次临时股东会会议资料

时间：2026年11月06日 17:22:08 中财网

原标题:陕建股份:陕西建工集团股份有限公司2026年第三次临时股东会会议资料

公司代码：600248 公司简称：陕建股份 陕西建工集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会 会议资料2026年11月17日
目 录
会议须知---------------------------------------------1
会议议程---------------------------------------------2
议案：《关于公司追加2026年度担保预计额度、被担保对象的
议案》-----------------------------------------------4
会 议 须 知
一、会场内禁止喧哗，通讯工具关闭或调至静音状态。

二、会议议案审议表决结果属内幕信息，在公司依法公开披
露前，各参会人员均须严格保密。

三、参加会议人员
2026年11月10日（股权登记日）收市后在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或公司股东
授权代表；公司董事、高级管理人员及见证律师。

四、会议各项内容均记入会议记录，由出席的股东、董事、
高级管理人员签字。

五、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式。

1
会 议 议 程
现场会议时间：2026年11月17日（星期二）上午10:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为2026年11月17日的交易时间段，
即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为2026年11月17日9:15-15:00
现场会议地点：陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工
集团股份有限公司总部会议室
召集人：陕西建工集团股份有限公司董事会
参加人：
1.截至2026年11月10日下午收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权
代表。

2.公司董事、高级管理人员、见证律师。

表决方式：现场投票与网络投票相结合
会议议程：
一、主持人宣布到会股东人数及代表股份数，说明授权委托
情况，介绍到会人员。

二、主持人宣布会议开始。

三、审议下列议案：
《关于公司追加2026年度担保预计额度、被担保对象的议
2
案》
四、主持人提议计票人和监票人并经现场股东认可。

五、对上述议案进行投票表决。

六、宣布现场会议表决结果。

七、见证律师发表见证意见。

八、出席股东、董事和高级管理人员在会议记录上签字。

九、宣布现场会议休会。待网络投票结果产生后，确定本次
股东会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

3
议案：
关于公司追加2026年度担保预计额度、被担保对象
的议案
各位股东及股东代表：
为了更好地支持下属子公司经营发展，在2026年度担
保额度的基础上，公司拟对11家子公司追加46亿元预计
担保额度。本次追加担保额度的担保内容/方式、有效期及
授权董事长或董事长授权人士的授权范围、授权期间与
2026年度担保额度预计保持一致。具体情况如下：
一、担保情况概述
（一）2026年度预计担保额度情况
陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）分
别于2026年4月28日、2026年5月27日召开第九届董事
会第三次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于公
司2026年度授权新增担保额度的议案》。详见公司披露于
上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司第九
届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-
022）、《陕西建工集团股份有限公司关于2026年度新增
担保额度预计的公告》（公告编号：2026-029）、《陕西
建工集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公
告编号：2026-039）。

2026年度，公司及公司子公司（纳入合并报表范围子
公司，下同）新增担保金额不超过450亿元。被担保方为
公司子公司（不包括与关联方共同出资设立的子公司），
其中对资产负债率高于70%的子公司担保金额不超过420亿
元且可内部互相调剂使用，对资产负债率低于70%的子公司
担保金额不超过30亿元且可内部互相调剂使用。

为满足公司子公司日常生产经营的流动资金需求，促
进业务的持续发展，提高经营效率，在担保预计额度内，
为公司子公司债务提供反担保，无须再次履行董事会及/或
股东会审议程序。

（二）本次追加担保预计基本情况
本次追加担保额度预计的被担保对象共计11家，其
中，资产负债率在70%以上的共8家，拟为其提供担保合计
不超过34亿元，资产负债率低于70%的共3家，拟为其提
供担保合计不超过12亿元。

根据公司实际经营需要，上述新增担保额度与2026年
度担保额度在担保总额的范围内，资产负债率70%以上的下
属公司担保额度可调剂给其他资产负债率70%以上的下属公
司使用；资产负债率70%以下的下属公司担保额度可调剂给
其他资产负债率70%以下的下属公司使用。公司将根据实际
情况在预计的担保总额度内，对不同子公司之间相互调剂
使用其预计额度。如在批准期间通过新设或收购等方式新
取得子公司，公司对新取得子公司的担保，可以在预计担
保总额度范围内调剂使用预计额度。

本次追加担保预计额度具体情况如下：

序 号	担保方	被担保方	陕建股 份对被 担保方 持股比 例	被担保 方最近 一期资 产负债 率	截至 2026年9 月30日 担保余额 （万元）	本次追加担 保额度（万 元）	担保额度 占公司 2025年净 资产（归 母）比例
1.对资产负债率为70%以上的子公司的担保预计
1	陕西建工 第四建设 集团有限 公司	陕西建工第 十五建设有 限公司	70%	91.06%	52,000.00	50,000.00	1.51%
2	陕西建工 第十五建 设有限公 司	陕西建工第 四建设集团 有限公司	100%	94.01%	0.00	50,000.00	1.51%
3	陕西建工 集团股份 有限公司	新疆陕建天 山建设工程 有限公司	75%	96.77%	0.00	5,000.00	0.15%
4	陕西建工 第十建设 集团有限 公司	新疆陕建天 山建设工程 有限公司	75%	96.77%	0.00	5,000.00	0.15%
5	陕西建工 集团股份 有限公司	陕西建工十 建集团长安 建设工程有 限公司	75%	96.73%	0.00	5,000.00	0.15%
6	陕西建工 集团股份 有限公司	陕西绿发能 源管理有限 公司	100%	99.5%	0.00	70,000.00	2.11%
7	陕西建工 集团股份 有限公司	陕西正诚路 桥工程研究 院有限公司	100%	88.16%	0.00	5,000.00	0.15%
8	陕西化建 工程有限 责任公司	瀚海工程建 设有限责任 公司	100%	100.05%	0.00	140,000.00	4.22%
9	陕西建工 新能源储 能科技有 限公司	陕西建工新 能源有限公 司	45%	70.56%	0.00	5,000.00	0.15%
10	陕西建工 新能源 （定边） 风机设备 制造有限	陕西建工新 能源有限公 司	45%	70.56%	85,000.00	5,000.00	0.15%
	公司
2.对资产负债率低于70%的子公司的担保预计
1	陕西建工 集团股份 有限公司	陕西建工哈 萨克斯坦有 限公司	80%	0.00	0.00	100,000.00	3.02%
2	陕西建工 集团股份 有限公司	陕西建工地 矿新能源有 限公司	100%	0.59%	0.00	10,000.00	0.3%
3	陕西建工 集团股份 有限公司	陕西建工新 能源储能科 技有限公司	45%	3.67%	0.00	5,000.00	0.15%
4	陕西建工 新能源有 限公司	陕西建工新 能源储能科 技有限公司	45%	3.67%	0.00	5,000.00	0.15%

注：持股比例为公司直接持股比例与间接持股比例的合计数。

二、被担保人基本情况
上述被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，其基
本情况详见附件。

三、担保协议的主要内容
截至10月31日，本次担保相关协议尚未签署，具体担
保金额、担保期限以及担保方式等以实际签署的合同为准。

股东会批准后，上述额度内发生的每一笔担保业务，将严格
履行公司内部审批程序，由董事长或董事长授权人士签署担
保合同等相关法律文件。公司届时将在进展公告中披露相关
情况。

四、担保的必要性和合理性
本次追加担保额度涉及的被担保方均为公司子公司，经
营情况稳定，资信状况良好，担保目的是满足子公司正常生
产经营及融资需要，担保风险在可控范围内。公司董事会已
审慎判断被担保方偿还债务的能力，不存在损害公司及中小
股东利益的情形，具备必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年9月30日，公司及其控股子公司对外担保
总额为307.01亿元，其中，公司对控股子公司提供的担保总
额为306.34亿元，上述数额分别占公司最近一期经审计归
母净资产的92.58%和92.38%。公司无对控股股东和实际控
制人及其关联人提供的担保。公司无逾期担保。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

附件：
被担保人基本情况

序 号	被担保 人类型	被担保人名称	被担保人类型及上 市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
1	法人	陕西建工第十五建设有限公司	控股子公司	陕西建工第四建设集团有限公司；55%	91610581MA6YD0NP03
2	法人	陕西建工第四建设集团有限公司	全资子公司	陕西建工集团股份有限公司；100%	91610000220525423D
3	法人	陕西建工哈萨克斯坦有限公司	控股子公司	陕西建工第七建设集团有限公司；80%	250340021112
4	法人	新疆陕建天山建设工程有限公司	控股子公司	陕西建工第十建设集团有限公司；75%	91650104MACQ47KK48
5	法人	陕西建工十建集团长安建设工程有限公司	控股子公司	陕西建工第十建设集团有限公司；75%	91610928MA70QWUW1W
6	法人	陕西绿发能源管理有限公司	全资子公司	陕西建工安装集团有限公司；100%	91610103MABY6JKXX9
7	法人	陕西正诚路桥工程研究院有限公司	全资子公司	陕西华山路桥集团有限公司；100%	91611105MAB2NA5M34
8	法人	陕西建工地矿新能源有限公司	控股子公司	陕西建工集团股份有限公司；51%	91610114MAEPLK9K5X
9	法人	瀚海工程建设有限责任公司	全资子公司	陕西化建工程有限责任公司；100%	5902071739
10	法人	陕西建工新能源有限公司	控股子公司	陕西建工集团股份有限公司；45%	91610132333693458T
11	法人	陕西建工新能源储能科技有限公司	控股子公司	陕西建工新能源有限公司；100%	9161082555935642XP

注：上述持股比例为直接及间接持股比例合计。

被担保人主要财务指标

序 号	被担保 人名称	主要财务指标（万元）
		2026年6月30日/2026年1—6月（未经审计）					2025年12月31日/2025年度（经审计）
		资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
1	陕西建工 第十五建 设有限公 司	156,842.18	142,822.85	14,019.33	16,435.47	-698.93	170,153.74	155,435.49	14,718.25	45,853.16	-770.63
2	陕西建工 第四建设 集团有限 公司	770,955.53	724,741.13	46,214.4	80,157.02	4,195.31	818,891.31	768,321.73	50,569.59	256,540.41	1,253.04
3	陕西建工 哈萨克斯 坦有限公 司	72.71	0.00	72.71	0.00	-1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	新疆陕建 天山建设 工程有限 公司	27,474.57	26,587.11	887.46	1,424.11	-55.88	44,757.79	43,810.10	947.69	16,295.81	155.10
5	陕西建工 十建集团 长安建设	96,138.22	92,990.17	3,148.05	45,814.64	1,586.05	49,266.37	47,804.29	1,462.08	48,490.89	1,370.38
	工程有限 公司
6	陕西绿发 能源管理 有限公司	20,142.4	20,042.09	100.31	0.00	-1.67	20,102.64	20,000.65	101.99	0.00	1.95
7	陕西正诚 路桥工程 研究院有 限公司	3,248.55	2,863.86	384.69	393.28	-455.42	3,688.76	2,848.65	840.11	1,961.92	70.76
8	陕西建工 地矿新能 源有限公 司	1944.31	11.45	1,932.86	0.00	-56.64	987.52	2.02	985.50	0.00	-14.50
9	瀚海工程 建设有限 责任公司	15,329.89	15,337.11	-7.22	4,499.18	-85.92	5,443.7	5,468.6	-24.9	2,301.35	16.95
10	陕西建工 新能源有 限公司	244,218.83	172,327.99	71,890.83	8,524.53	1,447.27	333,693.95	262,777.68	70,916.28	211,869.65	17,799.63
11	陕西建工 新能源储 能科技有 限公司	3,544.6	130.00	3,414.6	3.17	-3.37	3,547.97	130.00	3,417.97	19.05	7.11