新迅达(300518):广西新迅达科技集团股份公司2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年11月06日 17:46:40 中财网

原标题:新迅达:广西新迅达科技集团股份公司2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

●本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
●为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年11月06日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月06日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月06日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议届次：2026年第三次临时股东会
公司董事会以公告方式向全体股东发出召开2026年第三次临时股东会的通知及召开股东会的提示性公告，详见2026年10月22日、2026年11月3日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-055）、《关于召开2026年第三次临时股东会的提示性公告》（公告编号：2026-058）。

5、股权登记日：2026年10月30日
6、现场会议地点：广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路350号皇庭中心49D17、股东会的召集人：本公司董事会

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	关于向金融 机构申请综 合授信额度 并提供担保 的议案	总表决情况	40,100,564	99.9267%	24,900	0.0620%	4,500	0.0112%	0	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	3,108,280	99.0630%	24,900	0.7936%	4,500	0.1434%	0	通过
2.00	关于拟聘任 会计师事务 所的议案	总表决情况	40,087,464	99.8941%	37,700	0.0939%	4,800	0.012%	0	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	3,095,180	98.6455%	37,700	1.2015%	4,800	0.153%	0	通过

其中议案1.00为特别决议，经出席会议股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东方盾律师事务所
2、律师姓名：徐涛、戴意珠
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件
1、广西新迅达科技集团股份公司2026年第三次临时股东会决议；
2、广东方盾律师事务所出具的《关于广西新迅达科技集团股份公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告
广西新迅达科技集团股份公司
董事会
2026年11月06日