欣兴工具(301677):2026年第二次临时股东会决议
浙江欣兴工具股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026年11月06日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月06日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月06日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、股东会的召集人：董事会 5、会议主持人：公司董事长朱冬伟先生以通讯形式出席本次会议，无法现场主持本次股东会，经过半数董事共同推举，由董事姚红飞先生主持本次会议。 6、召开地点：浙江欣兴工具股份有限公司二楼会议室 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《股东会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 （二）会议出席的情况 1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东117人，代表股份69,813,058股，占公司有表决权股份总数的69.8131%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份69,487,296股，占公司有表决权股份总数的69.4873%。通过网络投票的股东110人，代表股份325,762股，占公司有表决权股份总数的0.3258%。 2、中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东111人，代表股份327,762股，占公司有表决权股份总数的0.3278%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,000股，占公司有表决权股份总数的0.0020%。通过网络投票的中小股东110人，代表股份325,762股，占公司有表决权股份总数的0.3258%。 3、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员和见证律师等出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及调整使用自有资金进行现金管理额度的议案》 表决情况：同意69,734,822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8879％；反对66,036股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0946％；弃权12,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0175％。 中小股东表决情况：同意249,526股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的76.1302％；反对66,036股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的20.1475％；弃权12,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.7222％。 （二）审议通过了《关于公司2027年度日常关联交易预计的议案》 表决情况：同意69,735,222股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8885％；反对65,436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0937％；弃权12,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0178％。 中小股东表决情况：同意249,926股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的76.2523％；反对65,436股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的19.9645％；弃权12,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.7832％。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所； 2、律师姓名：李波、沈高妍； 3、结论性意见：本所律师认为，公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、浙江欣兴工具股份有限公司2026年第二次临时股东会决议； 2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 浙江欣兴工具股份有限公司 董事会 2026年11月06日 中财网
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