瑞可达(688800):“瑞可转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
转债代码：118060 转债简称：瑞可转债 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 关于“瑞可转债”预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 转股价格：52.53元/股 ? 转股的起止日期：2026年5月20日至2031年11月13日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息） ? 自2026年10月16日至2026年11月6日期间，苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）股票已超过10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即44.65元/股），存在触发《苏州瑞可达连接系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的转股价格向下修正条款的可能性。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》的有关规定，公司就可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条款的相关情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州瑞可达连接系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2410号）同意，公司向不特定对象发行100,000.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量为1,000,000手（10,000,000张）。本次发行的募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元，扣除不含税的发行费用11,152,760.76元，实际募集资金净额为988,847,239.24元。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕281号文同意，公司本次发行的100,000.00万元可转换公司债券于2025年12月12日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“瑞可转债”，债券代码“118060”。 （三）可转债转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2025年11月20日）起满六个月后的第一个交易日（2026年5月20日，非交易日顺延至下一个交易日）起至可转换公司债券到期日（2031年11月13日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 （四）可转债转股价格的历次调整情况 根据有关法律法规和公司《募集说明书》的约定，“瑞可转债”自2026年5月20日开始转股。公司可转债的初始转股价格为73.85元/股，“瑞可转债”最新转股价格为52.53元/股。 因公司实施2025年年度权益分派，“瑞可转债”转股价格由73.85元/股调整为52.60元/股，调整后的转股价格将自2026年6月17日起生效。具体内容详见公司于2026年6月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2025年年度权益分派调整“瑞可转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-061）。 因公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期新增的802,888股完成登记，“瑞可转债”转股价格由52.60元/股调整为52.53元/股，调整后的转股价格将自2026年7月10日起生效。具体内容详见公司于2026年7月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于本次限制性股票归属登记完成后调整“瑞可转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2026-074）。 二、可转债转股价格修正条款及可能触发情况 （一）转股价格向下修正条款 1、修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 2、修正程序 如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 （二）转股价格修正条款预计触发情况 自2026年10月16日至2026年11月6日期间，公司股票已超过10个交易 日的收盘价低于当期转股价格的85%（即44.65元/股），存在触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条件的可能性。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行审议程序和信息披露义务。公司未按照规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。 三、风险提示 公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“瑞可转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。 特此公告。 苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会 2026年11月7日 中财网
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