哈铁科技(688459):哈铁科技2026年第一次临时股东会会议资料
2026年第一次临时股东会 会议资料 2026年11月 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议资料目录 2026年第一次临时股东会会议须知..........................................22026年第一次临时股东会会议议程..........................................5议案一：关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案......................7哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议资料哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，保证哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“哈铁科技”）2026年第一次临时股东会的正常召开及顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司股东会议事规则》等公司制度的规定，制定本次股东会会议须知，请各位与会人员认真遵守。 一、出席股东会人员应自觉遵守法律法规，履行股东义务，维护会议纪律，保证股东会的正常召开和顺利进行。 二、为确认出席股东会相关人员的参会资格，请配合会议工作人员对出席会议者的身份予以核对。 三、出席股东会的股东、股东代理人应按要求通过现场或信函方式登记，公司不接受电话方式登记，会议登记的相关要求详见公司发布的《哈铁科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 四、为及时确认出席股东会的股东、股东代理人所持有的股份总数，登记出席股东会的股东、股东代理人应在股东会召开前30分钟办理签到手续，领取会议资料，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等证件资料原件，方便验证入场。 五、未按要求办理参会登记、现场签到股东、股东代理人，无权参与现场投票表决。 六、为保证股东会的秩序，除出席股东会的股东、股东代理人、公司董事、高级哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议资料管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人入场参会。 七、参加股东会的股东、股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 八、要求发言的股东、股东代理人，应在参会登记时登记说明，股东会主持人将按照登记记录名单及顺序安排发言。发言应围绕议题、简明扼要，原则上每次发言不超过5分钟。股东要求发言时，不能打断其他股东的发言和会议报告人的报告。进行表决时，股东、股东代理人不再进行发言。 九、股东会主持人可安排公司董事、高级管理人员以及候选董事回答问题。问题内容与会议议案无关或涉及公司内幕信息、商业秘密或损害全体股东及公司利益的，主持人和相关人员有权制止或拒绝回答。 十、股东会表决采取现场与网络投票相结合的方式。现场表决按股权书面表决，网络投票表决详见公司发布的《哈铁科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 十一、出席股东会的股东、股东代理人，应对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。错填未填、字迹难以辨认的表决票均视为投票人放弃表决权利，表决计为“弃权”。 十二、股东会对议案表决前，将推举股东代表、见证律师代表进行监票和计票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东、股东代理人不得参与计票、监票；股东会议案表决时，由股东代表、见证律师代表共同计票、监票；现场表决结果由股东会主持人宣布。 十三、为保证股东会秩序，参会人员进入会场后，请勿大声喧哗，随意走动，并将手机调节至静音或振动状态，股东会谢绝录音、录像和拍照。对干扰股东会正常召开或侵害股东合法权益的行为，股东会工作人员有权制止，并将报告有关部门严肃查哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议资料处。 十四、股东会由公司聘请的律师事务所执业律师见证，并出具法律意见书。 十五、股东、股东代理人参加股东会的费用自行承担，公司不负责安排住宿，不发放礼品，以平等原则对待所有股东。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议资料哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点、投票方式 （一）现场会议召开时间：2026年11月16日14点00分。 （二）现场会议召开地点：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室。 （三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合。 （四）网络投票起止时间：自2026年11月16日至2026年11月16日止。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、会议召集人：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会。 三、会议主持人：董事长郑彦涛先生。 四、会议议程 （一）参会人员签到并登记是否发言、领取会议资料； （二）主持人宣布现场会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量； （三）主持人宣读《2026年第一次临时股东会会议须知》； （四）推举计票人、监票人； （五）审议以下议案： 非累计投票议案： 1.关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议资料（六）与会股东、股东代理人发言及提问； （七）与会股东、股东代理人对各项议案投票表决； （八）统计、宣布现场表决结果； （九）见证律师宣读法律意见书； （十）签署会议文件； （十一）主持人宣布本次股东会结束（会后统计最终网络及现场投票结果）哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议资料议案一：关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案 各位股东及股东代表： 公司《关于审议哈铁科技公司增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》已于2026年10月29日经公司第二届董事会第16次会议审议通过，具体情况详见公司于2026年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈铁科技公司关于增加2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-024）。 现提请公司股东会审议。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会 2026年11月7日 中财网
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