海目星(688559):海目星：关于召开2026年第三次临时股东会的通知

时间：2026年11月06日 17:56:35 中财网

原标题:海目星:海目星：关于召开2026年第三次临时股东会的通知

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2026-049
海目星激光科技集团股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年11月24日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年11月24日 14点00分
召开地点：公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年11月24日
至2026年11月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股 东类型
		A股股 东
非累积投票议案
1	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金用途	√
2.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次发行决议的有效期	√
3	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	√
4	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析 报告的议案》	√
5	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用 可行性分析报告的议案》	√
6	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议 案》	√
7	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
8	《关于公司本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填 补措施及相关主体承诺的议案》	√
9	《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项账户 并签署监管协议的议案》	√
10	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向 特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	√
11	《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉并办理工商变更 登记的议案》	√
12	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案1至议案11已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，议案12已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，有关内容详见公司2026年9月29日、2026年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

公司将于2026年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）登载《2026年第三次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、124、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688559	海目星	2026/11/18

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2026年11月23日9:00-11:30,13:30-16：00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2026年11月23日16:00前送达。

（二）登记地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园B栋海目星董事会办公室。

（三）登记方式：
1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人/执行事务合伙人身份证办理登记；法定代表人/执行事务合伙人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人/执行事务合伙人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、自然人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函上请注明“股东会”字样，须在登记时间（2026年11月23日16:00之前）送达，信函或传真需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

（四）注意事项：股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式
联系地址：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园B栋海目星董事会办公室
联系电话：0755-23325470
联系人：罗筱溪
特此公告。

海目星激光科技集团股份有限公司
董事会
2026年11月7日
附件1：授权委托书
授权委托书
海目星激光科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月24日
附件1：授权委托书
授权委托书
海目星激光科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月24日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件 的议案》
2.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股 票方案的议案》
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行方式及发行时间
2.03	发行对象及认购方式
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则
2.05	发行数量
2.06	限售期
2.07	上市地点
2.08	募集资金用途
2.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10	本次发行决议的有效期
3	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股 票预案的议案》
4	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股 票方案论证分析报告的议案》
5	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股 票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领 域的说明的议案》
7	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议 案》
8	《关于公司本次向特定对象发行A股股票摊薄 即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
9	《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集 资金专项账户并签署监管协议的议案》
10	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全 权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜 的议案》
11	《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉 并办理工商变更登记的议案》
12	《关于续聘会计师事务所的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。