通达动力(002576):第七届董事会第十一次会议决议
江苏通达动力科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第七届董事会第十一次会议于2026年11月6日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2026年11月2日向各位董事发出。本次董事会会议由董事长姜煜峰先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中胡彬、李治国、韦烨以通讯表决的方式出席会议。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 《江苏通达动力科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 江苏通达动力科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 江苏通达动力科技股份有限公司董事会 中财网
 |